浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年，浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，围绕以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略目标，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，完善内部控制，加强日常经营管理，严格按照法律法规程序完成了本年度各届次董事会及股东大会的召开，积极落实完成公司董事会和股东大会各决议事项。现将公司2021年度董事会工作情况作如下报告：
一、2021年度公司主要经营战略和目标
报告期内，受新型冠状病毒疫情的持续影响，以及全球经济增长与国内外形势的不确定性，宏观经济面临下行压力，国内外各行业经济形势均受到不同程度的影响。在此经济背景下，公司继续坚持以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略，线上大力推进线上移动应用、动漫影视等业务，持续输出积极健康、向上向善的精品内容，线下稳步拓展IP衍生品与授权业务、亲子主题乐园等线上线下融合的文化业态；积极融合新技术，以公司旗下“会说话的汤姆猫家族”IP与系列优质内容为核心，持续创新娱乐体验与IP场景应用。同时，公司顺应互联网前沿发展趋势，于报告期内积极寻求新增业务增长点，大力推进多项创新业务，以期为公司带来进一步发展，也为投资者创造更大的价值。
一方面，公司继续聚焦核心业务，加大研发投入力度，持续推出精品移动应用，不断创作新游戏、新玩法等优质内容。公司拥有完善的全球化研运体系，海内外团队已形成“明确分工、密切协同”的合作机制。其中，公司分布于斯洛文尼亚、塞浦路斯、英国等国家和地区的海外团队具有十余年的研发经验和优秀的创意基因，主要负责“会说话的汤姆猫家族”IP系列移动应用产品的研发与全球发行；国内团队则利用其本土化资源优势，运营和开发针对中国市场的线上产
品与线下业态。另一方面，公司进一步引入海外优质游戏发行与代理业务，拓展公司移动应用业务增量，持续加强品牌建设，提高品牌影响力。
与此同时，随着5G、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等为代表的新一代数字技术的发展与应用，数字文化行业涌现出产品和服务的内容与形式不断创新、现实世界与虚拟世界的交互方式与交互体持续提升，文化与游戏行业展现出发展新动能。公司核心管理层积极与内业专家深度交流，探讨未来技术发展方向以及公司产品的迭代方向；公司同时广泛寻求产业链内的合作伙伴与合作新方向，为公司长期持续稳定发展积蓄后备力量。
二、 报告期内公司重点工作和业务发展情况
（一）报告期内重点工作回顾
1、实施员工持股计划
2021年度，公司依据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定并实施了员工持股计划。公司员工以自愿、合法、合规地参与本次员工持股计划。通过本次员工持股计划，公司更好地建立和完善了员工、股东的利益共享机制；进一步完善了公司治理结构；健全了公司长期、有效的激励约束机制，深化了公司的激励体系；充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提高了职工的凝聚力和公司竞争力；为公司长期、稳定发展提供了更多保障。
（二）报告期内经营发展情况
报告期内，公司保持了主营业务稳中有进、创新业务蓄势未来的良好发展态势。公司深入落实以“会说话的汤姆猫家族”IP为核心的全栖IP生态运营商发展战略，线上大力推进线上移动应用、动漫影视等业务，持续输出积极健康、向上向善的精品内容，线下稳步拓展IP衍生品与授权业务、亲子主题乐园等线上线下融合的文化业态；积极融合新技术，以公司旗下“会说话的汤姆猫家族”IP与系列优质内容为核心，持续创新娱乐体验与IP场景应用。实现营业总收入19.41亿元，同比增长7.43%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
7.07亿元，同比增长39.44%。公司凭借内容影响力、产品创新力、行业领导力
等企业综合实力，在由中国互联网协会通过人民网、央视网等平台召开的中国互联网企业综合实力指数（2021）线上发布会中，成功入选中国互联网企业百强榜，位居榜单第59位。此外，公司在中国移动通信联合会元宇宙产业委员会第一届第一次全体委员会议中，公司凭借优异的综合实力获得业界机构及专家的一致肯定，成功当选常务副主任委员单位。
在线上游戏领域，公司旗下全球化研发团队深耕休闲移动应用十余年，研发上线了《会说话的汤姆猫》《我的汤姆猫》《我的安吉拉》《汤姆猫跑酷》《我的汤姆猫2》《汤姆猫英雄跑酷》《汤姆猫飞车》《汤姆猫总动员》等20余款绿色健康、休闲益智的移动应用，打造了全球知名的“会说话的汤姆猫家族”IP，业务覆盖欧盟、美国、中国、巴西、印度等全球大部分国家和地区。经过多年的深耕与发展，公司在全球休闲游戏市场具有领先的市场地位，据移动市场数据供应商data.ai（原名App Annie）的数据统计，2017-2020年，公司稳居iOS及Google Play游戏综合下载榜第四位。2021年7月，公司围绕“会说话的汤姆猫家族”IP，先后推出了全新一代虚拟宠物养成品类游戏《我的安吉拉2》与休闲射击轻竞技手游《汤姆猫荒野派对》。其中公司暑期主打的旗舰新品《我的安吉拉2》，是公司经典女性向养成类游戏《我的安吉拉》的续作，该产品以更富创意的玩法设计、更精良的美术制作，对该经典游戏进行焕新制作，旨在为用户带来全新的养成游戏体验。该产品上线后，发行首月全球下载量超过3,500万次，发行3月后全球下载量已超过1.1亿次，目前月活跃用户数保持在3,500万人左右；根据第三方数据公司data.ai（原名App Annie）的报告，《我的安吉拉2》是2021年第3季度全球下载量排名第一的移动游戏。而《汤姆猫荒野派对》主打3V3组队以及短时多人在线快节奏对战，游戏内设置了丰富的PVP玩法模式和多个精美地图场景，上线当即登上虎牙直播游戏中心的“飙升榜”、“热玩榜”、“新品榜”及OPPO游戏“热门榜”、华为游戏“人气榜”、小米游戏“新品榜”等多个游戏榜单前列。新产品的上线，进一步丰富了公司旗下核心产品矩阵，有效助力公司在全球休闲游戏市场巩固并强化市场竞争力。
线下业务方面，公司旗下汤姆猫亲子乐园业态以“自营+城市合伙人”的双轮驱动模式，已陆续在浙江杭州、宁波、绍兴、安徽合肥、广东佛山、珠海、山
东日照、内蒙古呼和浩特等地的知名商圈内落地十余家汤姆猫家族IP主题室内亲子乐园。
汤姆猫亲子主题乐园已在空间场景设计、乐园运营及亲子服务等多方面形成了独特的品牌优势与辨识度。其中，在设计上，公司旗下亲子主题乐园以“会说话的汤姆猫家族”IP各个角色形象的人物特征设计并打造了汤姆猫探险区、安吉拉表演区、狗狗本科学实验室等多个功能区块；同时，公司充分结合“会说话的汤姆猫家族”IP多款线上热门应用，将线上游戏、动漫场景通过多媒体交互实现乐园线下实景再现，构建沉浸式娱乐体验。在运营上，公司旗下亲子乐园以“寓教于乐”为经营理念，通过引入儿童心理学、教育学专家参与设计与规划，甄选出系列有助于儿童脑力、智力开发的游戏与课程体系，旨在帮助儿童在游乐过程中启迪儿童想象力、激发创造力；公司的亲子乐园设置了多个家长与孩子共同参与的游乐活动与项目，通过家长与孩子合作的形式，帮助促进亲子关系，使亲子家庭通过游乐活动提升获得感。依托IP巨大的影响力与亲子乐园良好的口碑效应，公司旗下多家汤姆猫亲子主题乐园自营店与合伙人店开业后运营情况良好，多个门店上榜大众点评网当地亲子乐园热门榜单前列。
同时，随着亲子乐园业务的快速落地，公司也形成了连接紧密、可有效触达和深度运营的特定区域的亲子会员平台和线下衍生品销售渠道。结合公司旗下已涵盖鞋服、日用品、有氧洗护、智能玩具、儿童教育产品、潮玩等品类丰富的IP系列衍生品，公司将充分利用现有庞大的用户流量优势，进一步加强区域会员粉丝的运营服务，在亲子乐园业态的基础上，布局衍生品专卖店等业务，两者相辅相成，为广大汤姆猫IP粉丝提供优质的商品和服务，进一步丰富亲子用户的体验，打造休闲、娱乐、购物一体化的品质空间，打造文化消费新业态,实现公司业务的全新增长点。
此外，公司于报告期内努力开展创新业务，推进公司业务与产品创新，积极参与产业转型升级。2021年是我国“十四五”的开局之年，标志着我国开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。作为推动我国产业转型升级的重要引擎，数字文化产业的高质量发展对建设数字中国、打造文化自信显得尤为重要。同时随着5G、云计算、大数据、人工智能、虚拟现实等为代表的新一代数字技术的发展与应用，数字文化行业涌现出产品和服务的内容与形式不断创新、现实世界
与虚拟世界的交互方式与交互体持续提升，文化与游戏行业展现出发展新动能。公司顺应互联网前沿发展趋势，努力开拓创新业务。目前已成功发行以汤姆猫飞车为主题的限量版NFT卡牌，并在脑机接口、虚拟人等领域持续探索新业务、新模式。
三、公司治理情况
2021年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》规定完成了本年度各届次董事会及股东大会会议的召开，对本年度各项决策经营事项均按照相关程序进行审议，对审议通过的事项进行严格把关，指导并督促公司管理层及各部门对相关经营、投资等事项的实施完成情况。
（一）股东大会运行情况
2021年，董事会共计提请组织召开了五次股东大会，其中一次年度股东大会，四次临时股东大会。本年度历次股东大会会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。
股东大会具体召开情况如下：
| 会议日期 | 召开届次 | 会议审议议案 | |
| 2021年2月10日 | 2021年第一次临时股东大会 | 1 | 《关于提名公司董事候选人的议案》 |
| 1.1 | 《关于提名张正锋先生为非独立董事候选人的议案》 | ||
| 2 | 《关于全资子公司拟签署<授权许可使用协议>暨关联交易的议案》 | ||
| 3 | 《关于全资子公司拟签署<主题乐园授权许可使用协议> 暨关联交易的议案》 | ||
| 2021年4月9日 | 2021年第二次临时股东大会 | 1 | 《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》 |
| 2 | 《关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的议案》 | ||
| 2021年5月18日 | 2020年年度股东大会 | 1 | 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 |
| 2 | 《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》 | ||
| 3 | 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》 | ||
| 4 | 《关于公司2020年度拟不进行利润分配的议案》 | ||
| 5 | 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 | ||
| 6 | 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》 | ||
| 7 | 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 | ||
| 8 | 《关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案》 | ||
| 9 | 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 | ||
| 10 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | ||
| 11 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | ||
| 2021年7月19日 | 2021年第三次临时股东大会 | 1 | 《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 |
| 2 | 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》 | ||
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 | ||
| 2021年8月11日 | 2021年第四次临时股东大会 | 1 | 《关于变更公司名称及证券简称的议案》 |
| 2 | 《关于变更经营范围的议案》 | ||
| 3 | 《关于修订<公司章程>的议案》 |
注：上述股东大会议案均已审议并表决通过，部分事项处于正在实施阶段。
（二）董事会运行情况
2021年度，公司董事会共计组织召开了七次董事会会议，本年度历次董事会会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。
董事会具体召开情况如下：
| 会议日期 | 召开届次 | 会议审议议案 | |
| 2021年1月25日 | 第四届董事会第八次会议 | 1 | 《关于提名公司董事候选人的议案》 |
| 2 | 《关于选举公司董事长的议案》 | ||
| 3 | 《关于选举董事会专门委员会成员的议案》 | ||
| 4 | 《关于全资子公司拟签署<授权许可使用协议>暨关联交易的议案》 | ||
| 5 | 《关于全资子公司拟签署<主题乐园授权许可使用协议>暨关联交易的议案》 | ||
| 6 | 《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 | ||
| 2021年3月24日 | 第四届董事会第九次会议 | 1 | 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 2 | 《关于与浙江时代金泰环保科技有限公司及其全资子公司延续互保关系的议案》 | ||
| 3 | 《关于公司全资子公司对外融资展期及新增担保的议案》 | ||
| 4 | 《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 | ||
| 2021年4月27日 | 第四届董事会第十次会议 | 1 | 《关于公司<2020年度总经理工作报告>的议案》 |
| 2 | 《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》 | ||
| 3 | 《关于公司<2020年年度报告>及其摘要的议案》 | ||
| 4 | 《关于公司2020年度拟不进行利润分配的议案》 | ||
| 5 | 《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》 | ||
| 6 | 《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》 | ||
| 7 | 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 | ||
| 8 | 《关于公司2021年度董事薪酬的议案》 | ||
| 9 | 《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》 | ||
| 10 | 《关于公司<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》 | ||
| 11 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | ||
| 12 | 《关于公司会计政策变更的议案》 | ||
| 13 | 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》 | ||
| 14 | 《关于公司2020年度控股股东及其关联人占用资金情况的议案》 | ||
| 15 | 《关于2019年度审计报告保留意见所述事项影响已消除的议案》 | ||
| 16 | 《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 | ||
| 17 | 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | ||
| 18 | 《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》 | ||
| 19 | 《关于召开2020年年度股东大会的议案》 | ||
| 2021年7月2日 | 第四届董事会第十一次会议 | 1 | 《关于公司<第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 |
| 2 | 《关于公司<第二期员工持股计划管理办法>的议案》 | ||
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》 | ||
| 4 | 《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 | ||
| 2021年7月26日 | 第四届董事会第十二次会议 | 1 | 《关于变更公司名称及证券简称的议案》 |
| 2 | 《关于变更经营范围的议案》 | ||
| 3 | 《关于修订<公司章程>的议案》 | ||
| 4 | 《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》 | ||
| 2021年8月27日 | 第四届董事会第十三次会议 | 1 | 《关于公司<2021年半年度报告>及其摘要的议案》 |
| 2021年10月15日 | 第四届董事会第十四次会议 | 1 | 《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》 |
注：上述董事会议案均已审议并表决通过，部分事项处于正在实施阶段。
（三）董事会履职及对股东大会决议执行情况
、董事会及其下设专门委员会履职情况
2021年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》及其他有关法律法规要求，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司董事会在日常经营管理上，切实加强与监事会和管理层之间的信息沟通与交流，督促公司管理层及各业务线、各职能部门在2021年初制定的各项工作任务，同时公司董事会积极听取公司管理层的工作汇报，详细了解公司发展情况，有效保障了董事会决策的及时性、科学性和有效性。
董事会下设专门委员会在本年度召开的全部会议中，各委员均按时出席会议并认真履行其职责和义务，严格执行股东大会决议，有力维护股东权益，充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展战略研究、提高治理水平等多项工作中，发挥了重要作用，充分体现了董事会的战略指导和科学决策作用。公司审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会均设有三名委员，由公司部分独立董事及非独立董事担任，各专门委员会在2021年均按照各专门委员会议事规则的要求，认真履行自己的职责，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等起到了严格把关的作用，推进了公司合规发展。
、独立董事履职情况
公司独立董事能够认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，深入了解公司发展及经营情况。公司独立董事对公司财务报告、风险防控、公司治理等事项作出了客观、公正的判断，发表独立董事意见，为公司的良性发展起到了积极的作用，切实维护了公司及全体股东的利益，突显了独立董事制度对提升公司治理水平的优势和作用。
四、公司未来发展的展望
（一）公司主营业务行业发展趋势
公司所处的数字文化行业是以文化创意为内容，依托数字技术进行创作、生产、传播和服务的产业。伴随着以互联网为代表的数字经济的蓬勃发展，全球数字文化产业增长迅速，数字文化产品已成为年轻群体最主要的文化与娱乐方式之一。近年来，全球经济在疫情的持续冲击下，数字文化的市场需求与市场价值得到进一步释放，数字文化产业在国民经济中的重要性进一步凸显。
在全球数字经济浪潮中，数字文化产业的发展受到各个国家和地区的重视。我国《第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确表示，实施文化产业数字化战略，壮大数字创意、网络视听、数字出版、数字娱乐、线上演播等产业。浙江省、上海市、福建省、广东省、湖南省、山东省等多个地区均将数字文化、数字内容产业确定为各地“十四五”期间的战略性新兴产业。
随着5G、人工智能等新一代数字技术的发展与应用，数字文化产业迎来新一轮发展机遇，并呈现出新的发展格局与态势。第一，全球互联网与移动互联网
的渗透率持续提升，尤其是新兴国家和地区快速增长，数字文化产业市场空间巨大；第二，借助于技术的进步，新一代数字技术与文化产业加速融合，改变了传统文化生产经营和传播模式，文化产品和服务突破了时空局限，数字文化产业涌现出新业态、新场景、新模式，以前所未有的形式呈现在人们面前；第三，在市场日益成熟、数字文化产业不断创新与繁荣的背景下，供给丰富多元化，消费者品味不断升级，数字文化产品呈现出精品化、优质化趋势。
（二）公司未来战略及经营计划
公司将继续坚持围绕“会说话的汤姆猫家族”知名IP，坚持线上线下共同发展，在持续发展核心业务的同时，通过科技赋能，抓住产业升级窗口期的机遇，更加创新、更加全面、更加多样化地发展汤姆猫全栖IP生态，打造汤姆猫亲子品牌，致力成为世界知名全栖IP生态运营商。
线上业务方面，“会说话的汤姆猫家族”IP的线上游戏业务作为公司的第一增长曲线，未来，公司将在已形成的拳头品类与品牌优势的基础上，以Outfit7公司的团队为核心，持续开发优势领域的游戏作品，坚持围绕“会说话的汤姆猫”IP，继续开发以宠物养成和跑酷为主的优势品类产品，更大力度开发新品类新玩法的益智休闲游戏，以确保公司的基本盘和整体业绩的稳健与持续增长。同时，以广州金科文化科技有限公司为核心，大力拓展游戏发行业务，以推进公司的海内外发行战略。
线下业务方面，公司将以浙江金科汤姆猫网络科技有限公司和浙江金科汤姆猫投资发展有限公司为核心，大力推动汤姆猫线下业务，打造汤姆猫全栖生态。公司力争通过
年左右的时间，能使线上线下业务并驾齐驱。
创新业务方面，公司一直在积极探索创新业务，并将继续大力推进以下业务的发展：
（
）新类型新玩法的汤姆猫游戏，以《汤姆猫总动员》为起点，在其续作产品设计中，致力于打造一个更加开放的会说话的汤姆猫家族世界，为用户提供游戏内基础的社交体验和创造体验；
（
）新IP模拟人生游戏，以CL项目（内部研发代号）为例，致力于打造卡通虚拟世界，使用户在该世界中可充分按照自己的意愿体验各种人生经历，模拟现实人生，但又可超越现实人生；
（
）大电影，致力于在汤姆猫电影项目中，讲述一个虚拟世界与现实世界相联相通的科幻冒险故事，目前正与著名制片人Jean Julien Baronnet（原育碧影业CEO）联手合作，电影剧本已基本完成；
（
）VR游戏，公司投资参股的天际微动，作为Roblox中国签约合作开发团队之一，在Roblox平台开发和发行游戏，已于2021年
月上线了第一款模拟经营类游戏《超市大亨》（My Supermarket）；
（
）人机交互，公司通过投资持股、与外部单位业务合作等方式，就脑机接口、脑功能数据分析技术、数字游戏疗法等领域开展研究。
2022年公司董事会将继续发挥董事会在公司治理中的中心作用，认真贯彻股东大会的各项决议，勤勉尽责，科学研判，审慎决策，高效执行，推动公司未来战略及经营计划的实施，努力实现公司长期稳定健康发展，为全体股东创造更大的价值。
浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司董 事 会2022年4月26日