珠海全志科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
珠海全志科技股份有限公司
2015 年半年度报告
2015-0810-003
2015 年 08 月
珠海全志科技股份有限公司 2015 年半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人张建辉、主管会计工作负责人李龙生及会计机构负责人(会计主
管人员)藏伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、释义 .......................................................................................................................................................................2
第二节 公司基本情况简介 ...................................................................................................................................................................6
第三节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第四节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 17
第五节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 31
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.......................................................................................................................................... 35
第七节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 37
第八节 备查文件目录 ....................................................................................................................................................................... 121
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释义
释义项 指 释义内容
全志科技、本公司、公司 指 珠海全志科技股份有限公司
深圳芯智汇 指 深圳芯智汇科技有限公司，本公司之全资子公司
深圳艺果 指 深圳艺果网络科技有限公司，本公司之全资子公司
All Winner（HongKong）Limited，即全胜（香港）有限公司，本公司
香港全胜 指
之全资子公司
香港全通 指 香港全通科技有限公司，香港全胜之全资子公司
报告期 指 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
上年同期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元/万元 指 人民币元/万元
Integrated Circuit，简称 IC，中文指集成电路，是采用一定的工艺，
将一个电路中所需的晶体管、二极管、电阻、电容和电感等元件及布
IC、集成电路 指 线连在一起，制作在一小块或几小块半导体晶片或介质基片上，然后
封装在一个管壳内，成为具有所需电路功能的微型结构。在工业生产
和社会生活中应用广泛
System on Chip，即片上系统、系统级芯片，是将系统关键部件集成
SoC 指
在一块芯片上，可以实现完整系统功能的芯片电路
Multimedia Application Processor，即多媒体应用处理器，简称 MAP，
应用处理器芯片 指 是在低功耗 CPU 的基础上扩展音视频功能和专用接口的超大规模集
成电路
又称 PMIC，电源芯片的一种，是指在集成多路转换器的基础上，还
包含智能通路管理、高精度电量计算以及智能动态功耗管理功能的器
件。与传统的电源芯片相比，智能电源管理芯片不仅可将若干分立器
智能电源管理芯片、PMU 指
件整合在一起，只需更少的组件以适应缩小的板级空间，还可实现更
高的电源转换效率和更低的待机功耗，因此在智能终端及其他消费类
电子产品中得到广泛应用
能够运行通用操作系统，具有丰富多媒体处理和人机交互能力的电子
智能终端 指 设备，如平板电脑、智能手机、智能电视、智能监控、物联网终端、
行车记录仪、学生电脑等
应用处理器芯片处理器性能超过 700MHz、具有良好图形处理功能、
平板电脑 指 集成无线局域网（WLAN）或 3G 网络等无线联网模块、可快速开机、
具备持续在线能力的电子设备。
一种可便携式的、具有较大尺寸显示屏幕和音箱的音视频多功能播放
看戏机 指
器，可以用于看戏曲、电影、听广播、早练、导游、教学等，定位消
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费人群一般为中老年人
行车记录仪 指 一种能够记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的电子设备
一种连接电视机与互联网的设备，其搭载智能操作系统，让传统电视
互联网机顶盒 指 机升级为智能化、网络化电视，收看网络电视节目，并可以由用户自
行安装和卸载软件、游戏等应用程序
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第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
股票简称 全志科技 股票代码
公司的中文名称 珠海全志科技股份有限公司
公司的外文名称（如有） All Winner Technology Co., Ltd.
公司的法定代表人 张建辉
注册地址 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号
注册地址的邮政编码
办公地址 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号
办公地址的邮政编码
公司国际互联网网址 www.allwinnertech.com
电子信箱 ir@allwinnertech.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 薛巍 蔡霄鹏
广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路
联系地址
9号 9号
电话 0756-3818276 0756-3818276
传真 0756-3818300 0756-3818300
电子信箱 ir@allwinnertech.com ir@allwinnertech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 广东省珠海市高新区唐家湾镇科技二路 9 号董秘办
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
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营业总收入（元） 518,780,181.17 629,325,921.46 -17.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润
62,646,204.31 62,796,085.35 -0.24%
（元）
归属于上市公司普通股股东的扣除非经
56,436,774.10 61,748,139.17 -8.60%
常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 46,467,587.81 -3,314,293.79 1,502.04%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.2904 -0.03 1,068.00%
股）
基本每股收益（元/股） 0.39 0.52 -25.00%
稀释每股收益（元/股） 0.39 0.52 -25.00%
加权平均净资产收益率 5.75% 6.34% -0.59%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
5.18% 6.24% -1.06%
收益率
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,636,508,755.21 1,197,298,532.90 36.68%
归属于上市公司普通股股东的所有者权
1,467,224,916.62 999,172,794.44 46.84%
益（元）
归属于上市公司普通股股东的每股净资
9.1702 8.33 10.09%
产（元/股）
公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权
益金额
√ 是 □ 否
用最新股本计算的基本每股收益（元/股） 0.3915
五、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -1,195.81
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,266,528.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 38,059.88
减：所得税影响额 1,093,961.86
合计 6,209,430.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
七、重大风险提示
1. 行业风险
国家高度重视集成电路行业的发展，近年出台了多项扶持行业发展的政策，为公司在内的业内企业提供了非常好的政策
环境。如果未来国家相关政策及行业发生重大变化，则将给公司的发展带来不确定性。公司将密切关注国家政策导向，加强
规避政策风险的能力。同时，公司将继续加大技术研发投入，增强公司的技术优势，以保证公司在行业内的竞争力。
2. 市场风险
公司目前的产品包括智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片，但由于IC产品及技术更新换代速度快、市场竞争激
烈、技术持续升级、用户需求和市场竞争状况也在不断演变，给IC设计企业的技术研发和市场推广工作带来较大的不确定性。
公司面临市场需求下降导致营业收入及利润下滑的风险。对此，公司将密切关注行业市场的变化，积极拓展新的市场渠道及
客户。同时根据市场需求，进一步拓展新的应用领域，创造新的利润增长点，提升公司的市场份额及整体盈利能力。
3. 公司规模变大带来的管理风险
随着公司成功上市及业务的不断拓展，公司下属部门及子公司增多，对人员需求增长，公司员工人数相应增加，对现有
管理制度及管理体系带来新的挑战。公司存在规模变大后，能否保持有效管理及运营效率的风险。公司管理层将对公司现行
治理架构不断进行调整与完善，根据业务发展优化组织架构，完善内部管理流程，调整人员结构，加强内控与预算管理，以
适应公司快速发展的需要。
4. 其他风险提示
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相
关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
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第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司围绕智能终端应用处理器芯片以及智能电源管理芯片两大领域，紧跟行业发展趋势，克服部分细分市场
增长放缓的不利因素，通过技术创新、产业整合及市场拓展等诸多手段进一步强化公司在行业内技术、产品、市场及品牌优
势，提升运营效率，朝着智能终端领域具有较强国际竞争力的IC设计企业目标继续迈进。
报告期内，公司实现营业收入51,878.02万元，较去年同期下滑17.57%%；利润总额为7,315.23万元，较去年同期增长3.51%；
归属于上市公司股东的净利润为6,264.62万元，较去年同期下滑0.24%。
报告期内，公司积极推进研发和开拓市场，主要实现以下成果：
（1）研发成果
报告期内，公司64位智能移动终端处理器芯片顺利量产，并完成首颗全集成wifi芯片的设计测试，预计第三季正式量产。
在安全产品线上，针对智能行车市场，全志推出高性能低功耗的V3芯片。芯片支持双路H.2641080p编码，实现全车防护；
同时集成全志自主研发的ADAS智能行车安全辅助算法，为驾驶者行车安全提供更多的保障。在家庭产品线上，针对超高清
互联网机顶盒市场，全志推出超高集成度的H3芯片。芯片采用全志自主研发的丽色系统2.0显示技术，支持4K.H.265视频解
码和点对点的HDMI输出，为用户带来超高清多媒体体验。
基础技术研发方面，公司顺利完成nMbusV8.0总线系统、HEVC 4K编解码、新一代ISP等IP的研发工作。为后续产品发展
提供技术支持。
（2）市场开拓成果
报告期内，在平板电脑市场增速放缓的行业背景下，公司重点推进市场培育成熟的四核智能终端应用处理器芯片的销售，
保持在通用平板电脑市场的市场份额。同时继续推广开拓八核智能终端应用处理器芯片及64位架构智能终端应用处理器芯片
产品的应用，为后续的产品升级换代做市场培育工作。
同时，公司积极开拓新兴的细分行业市场，其中国内行车记录仪市场呈现快速增长趋势，由于公司已提前布局，成功抓
住了市场发展的机遇，行车记录仪从低端、中端、高端全面发展，获得较好市场收益。搭载公司自主研发微系统的看戏机继
续保持平稳发展，在市场上保持国内领先的市场份额，产品形态也进一步发展，在看戏机的基础上衍生出了儿童故事机等新
的产品形态。
上半年公司积极开拓新的销售渠道，在互联网机顶盒市场上成功实现运营商渠道的规模出货，未来有望成为新的销售增
长点。
针对智能硬件等新兴潜力市场的兴起，公司也在持续加大投入力度进行培育，目前市场反响和进展良好。
总的来说，在平板市场增长放缓的状态下，全志从智能硬件、智能家居、车联网等多个新兴市场进行投入和开拓，目前
已经初见成效，接下来我们聚集力量，聚焦发展，推动新的智能终端应用市场快速发展，为未来的发展打下坚实的基础。
（3）荣誉及专利方面
报告期内，公司董事长张建辉先生入选国家“万人计划”第一批科技创业领军人才。公司获得DB44/T 797-2010 创新知识
企业知识产权管理通用规范认证证书。并取得14项新增专利授权、1项新增软件著作权、1项新增注册商标。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
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本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 518,780,181.17 629,325,921.46 -17.57%
营业成本 323,864,204.35 440,445,889.85 -26.47%
销售费用 11,133,786.98 10,938,133.21 1.79%
管理费用 104,772,483.85 101,523,998.17 3.20%
主要系利息收入和汇兑
财务费用 -12,490,724.16 -7,808,716.29 -59.96%
收益增加所致
主要系母公司所得税率
所得税费用 10,506,090.99 7,876,803.49 33.38%
由 10%变更为 15%所致
研发投入 85,229,269.14 89,709,371.52 -4.99%
经营活动产生的现金流 主要系因材料采购金额
46,467,587.81 -3,314,293.79 1,502.04%
量净额 同比减少所致
投资活动产生的现金流
-40,562,168.41 -41,148,346.11 1.42%
量净额
筹资活动产生的现金流 主要系募集资金到位所
412,484,521.43 -72,290,257.31 670.59%
量净额 致
现金及现金等价物净增 主要系募集资金到位所
419,172,308.94 -114,476,888.37 466.16%
加额 致
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，由于市场增长放缓、竞争激烈，部分低端智能终端应用处理器芯片需求萎缩，造成智能终端应用处理器芯片
销量下降，从而整体营业收入同比下降17.57%。但由于产品升级换代，不断推出新产品、拓展新应用领域，销售毛利率由
上年同期的30.01%上升到37.57%，抵消了营业收入下滑对利润的部分影响，故归属于上市公司股东的净利润较去年同期下
滑0.24%
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
本公司一直致力于集成电路设计行业，从事系统级超大规模数模混合SoC及智能电源管理芯片的设计。公司主要产品为
智能终端应用处理器芯片和智能电源管理芯片。
（2）主营业务构成情况
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
集成电路设计 518,076,420.49 323,657,452.63 37.53% -16.72% -26.48% 8.30%
4、其他主营业务情况
利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况
报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
1）2015年1-6月前五大供应商单位：万元
序号 供应商名称 采购金额 占公司全部采购
额的比例(%)
1 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 13,738.66 41.06
2 台湾积体电路股份有限公司 7,395.03 22.10
3 华天科技(西安)有限公司 4,116.64 12.30
4 矽品科技（苏州）有限公司 2,698.19 8.06
5 中芯国际集成电路制造（北京）有限公司 2,307.73 6.90
合计 30,256.25 90.43
2）2014年1-6月前五大供应商单位：万元
序号 供应商名称 采购金额 占公司全部采购
额的比例(%)
1 台湾积体电路股份有限公司 26,494.60 53.12
2 中芯国际集成电路制造（上海）有限公司 6,793.81 13.62
3 华天科技(西安)有限公司 5,165.98 10.36
4 矽品科技（苏州）有限公司 3,992.80 8.01
5 中芯国际集成电路制造（北京）有限公司 2,731.39 5.48
合计 45,178.57 90.58
公司报告期内在各个供应商之间的采购比例有所变化，属于因业务需要产生的正常变化，对公司未来经营不会产生重大影响。
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报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期 上年同期
前五名客户合计销售金额（万元） 19,363.02 23,889.72
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 37.32 37.96
公司报告期内，不存在过度依赖单一客户的情形，不会对公司未来经营构成不利影响。
6、主要参股公司分析
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内无应当披露的参股公司信息。
7、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
8、核心竞争力不利变化分析
□ 适用 √ 不适用
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位
的变动趋势
(一）行业整体的情况
从大环境来看，尽管全球经济持续动荡、国际市场需求明显放缓，但我国集成电路设计业仍保持高速增长态势。根据2014
年6月，国务院印发的《国家集成电路产业发展推进纲要》，全球集成电路产业正进入重大调整变革期。一方面，全球市场
格局加快调整，投资规模迅速攀升，市场份额加速向优势企业集中。另一方面，移动智能终端及芯片增速较快，云计算、物
联网、大数据等新业态快速发展，集成电路技术演进出现新趋势；我国拥有全球规模最大的集成电路市场，市场需求将继续
保持快速增长。
（二）发展机遇
根据《国家集成电路产业发展推进纲要》的计划，到2015年，建立与集成电路产业规律相适应的管理决策体系、融资平台
和政策环境，全行业销售收入超过3500亿元。到2020年，与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%。
到2030年，产业链主要环节达到国际先进水平，实现跨越发展。公司作为行业内企业，将受益于行业的发展。
（三）增长模式变化
智能终端行业中，平板电脑市场在经历爆发式增长后增速出现放缓，行业竞争进一步加剧。另一方面，大量新兴的细分
应用市场不断涌现，例如近来呈现快速增长的行车记录仪市场，这类智能硬件市场呈现需求多样化，发展速度快，早期进入
者先发优势明显等特点，对市场参与企业的技术适应性及快速整合量产能力提出非常高的要求。公司将积极利用自主研发形
成的核心技术优势及产业链整合能力，寻找并捕捉这些新的增长点。
基于上述情况，公司将努力巩固和持续提升公司目前在智能终端应用处理器芯片及智能电源管理芯片市场的占有率，并
积极拓展公司在新的智能终端应用市场份额，拓宽公司的营收渠道，提高公司营业收入、市场占有率及竞争地位，实现企业
良性、持续的发展成长及股东利益最大化。
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10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
报告期内，公司努力提高产品与解决方案的市场竞争力，提升内部运营效率，开拓新的市场应用领域。在全体员工的共
同努力下，2015上半年较好地完成了经营计划。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，请参见前第二节之第七项“重大风险提示”部分。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 42,937.87
报告期投入募集资金总额 612.51
已累计投入募集资金总额 27,472.11
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕724 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券
有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向
社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 12.73 元，共计募集资金 509,200,000.00
元，坐扣承销费 61,800,000.00 元后的募集资金为 447,400,000.00 元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2015 年 5 月
11 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 18,021,262.79 元后，公司本次募集资金净额为 429,378,737.21 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕3-43 号）。截至本报告期末累计使用募
