珠海全志科技股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海全志科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十六次会 议于2026年6月15日在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开, 本次应出席董事7人,实际出席董事7人。其中参加现场表决的董事5人,陈亚斌 先生和王忠为先生以通讯形式参加表决。会议通知已于2026年6月12日以电子邮 件、传真及电话通知等方式向全体董事送达,会议由董事长张建辉先生主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议表决作出如下决议:
1.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会拟提 名张建辉先生、丁然先生、叶茂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,任 期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第五届董事会成员仍
将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的职 责。
出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决:
1.01 提名张建辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.02 提名丁然先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
1.03 提名叶茂先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
本议案尚需提交股东会审议,并采用累积投票制选举产生。
2.审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选 人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满,根据相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会拟提 名陈亚斌先生、冉茂良先生、陈洪川先生为公司第六届董事会独立董事候选人, 任期自股东会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,公司第五届董事会成员仍 将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,忠实、勤勉地履行董事的职 责。
出席会议的董事对以下候选人进行逐项表决:
2.01 提名陈亚斌先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.02 提名冉茂良先生为公司第六届董事会独立董事候选人
2.03 提名陈洪川先生为公司第六届董事会独立董事候选人
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后, 提交公司股东会审议,并采用累积投票制选举产生。
3.审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
公司决定于2026年7月3日(星期五)下午14:00在公司会议室召开2026年第 一次临时股东会。
相关公告详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。
二、备查文件
1.第五届董事会第二十六次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
珠海全志科技股份有限公司董事会
2026 年6 月16 日