证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2022-001
深圳市赢合科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议
一、会议召开和出席情况
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决形式。
4、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
（3）会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年1月6日(星期四)下午15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年1月6日上午9:15—下午15:00。
（4）现场会议地点：惠州市赢合科技有限公司办公楼一楼会议室（地址：
广东省惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路7号）。
（5）会议主持人：公司董事长王庆东先生主持。
（6）会议的通知：公司于2021年12月21日在中国证监会指定的信息披露网站（www.cninfo.com.cn）刊登《深圳市赢合科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。
（7）会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份194,070,472股，占公司总股份的29.8782%。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份184,939,189股，占公司总股份的28.4724%。
通过网络投票的股东5人，代表股份9,131,283股，占上市公司总股份的
1.4058%。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东8人，代表股份9,643,643股，占公司总股份的1.4847%。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份512,360股，占公司总股份的0.0789%。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份9,131,283股，占公司股份总数
1.4058%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，见证律师及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
与会股东、股东代表及股东代理人经认真审议，通过现场记名投票、网络投票的方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》
表决情况如下：
同意194,070,472股，占出席会议有效表决权股份数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意9,643,643股，占出席会议中小股东所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
肖秀娟女士当选为第四届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起生效。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况如下：
同意184,666,879股，占出席会议有效表决权股份数的95.1545%；反对9,403,593股，占出席会议有效表决权股份数的4.8455%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意240,050股，占出席会议有效表决权股份数的2.4892%；反对9,403,593股，占出席会议有效表决权股份数的97.5108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份数的0%。
本次股东大会审议的议案1已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案2涉及特殊决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。本次股东大会审议的议案不涉及关联交易事项，未发生修改原议案或增加新议案的情形。
三、律师出具的法律意见
广东华商律师事务所张鑫律师、刘品律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市赢合科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、广东华商律师事务所出具的《关于深圳市赢合科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司董事会
二〇二二年一月六日