证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2019-073
深信服科技股份有限公司第一届监事会第二十二次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第二十二次会议于2019年10月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议的通知于2019年10月5日以书面和电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次监事会会议由监事会主席周春浩先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《深信服科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议：
1．审议通过《关于调整2019年度限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于列入公司2019年度限制性股票与股票增值权激励计划（以下简称“激励计划”或“本次激励计划”）的激励对象中，已有4名激励对象离职、4名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，公司董事会拟对本次激励计划的激励对象名单进行调整。本次调整后，限制性股票的激励对象人数由896名变更为888名，股票增值权的激励对象人数不变。
同时，公司董事会依照股东大会的授权拟对授予的限制性股票和股票增值权
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数量予以调整，本次拟授予的限制性股票数量由6,400,000股变更为5,831,550股，股票增值权数量由130,000份变更为66,000份。
除上述调整之外，公司本次实施的激励计划与公司2019年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。经审核，监事会认为：以上调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规的要求及公司《2019年度限制性股票激励计划（草案）》和《2019年度股票增值权激励计划（草案）》（以下合称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，符合公司2019年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司对本次激励计划授予激励对象名单及授予的权益数量进行调整。具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于调整2019年度限制性股票与股票增值权激励计划激励对象名单和授予数量的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
2．审议通过《关于公司向激励对象授予限制性股票与股票增值权的议案》
根据《管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2019年度限制性股票与股票增值权激励计划规定的首次授予条件业已成就，根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，同意确定以2019 年10月11日为授予日，授予888名激励对象5,831,550股限制性股票，授予8名激励对象66,000份股票增值权。
经审核，监事会认为：
（1）除4名激励对象离职、4名激励对象因个人原因自愿放弃参与激励计划，本次拟被授予限制性股票与股票增值权的激励对象与公司2019年第一次临时股东大会批准的公司2019年度限制性股票与股票增值权激励计划中规定的激励对象相符。
（2）本次被授予限制性股票与股票增值权的激励对象均符合《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》中关于激励对象条件及授予条
件的相关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次被授予限制性股票与股票增值权的激励对象主体资格合法、有效，满足获授条件。
（3）董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《激励计划（草案）》的有关授予日的规定。公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票与股票增值权的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票与股票增值权的授予条件业已成就。
综上，公司监事会认为，本次激励计划授予激励对象（调整后）均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性股票与股票增值权激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票与股票增值权的条件业已成就。监事会同意以2019年10月11日为授予日，授予888名激励对象5,831,550股限制性股票，授予8名激励对象66,000份股票增值权。
具体内容详见公司于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司《关于向2019年度股权激励计划之激励对象授予限制性股票的公告》、《关于向2019年度股权激励计划之激励对象授予股票增值权的公告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1．公司第一届监事会第二十二次会议决议。
特此公告！
深信服科技股份有限公司
监事会2019年10月11日