江西三鑫医疗科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2020年12月1日以邮件及当面送达的方式发出，并于2020年12月7日上午10:00以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长彭义兴先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》、《江西三鑫医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经充分讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
董事会同意公司及子公司使用最高不超过人民币15,000万元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-104）。
表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的议案》
根据公司2018年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为：公司2018年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予部分第二个限售期解除限售条件已经成就，同意按照本激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合条件的激励对象共计55人，可解除限售的限制性股票数量2,205,600股，占公司总股本的0.8396%。
具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-105）。
公司董事毛志平先生作为本激励计划的激励对象，为关联董事，已回避对本议案的表决。
表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避
特此公告
江西三鑫医疗科技股份有限公司董事会
2020年12月7日