安徽山河药用辅料股份有限公司
2022年度利润分配预案的公告
一、利润分配方案基本情况
安徽山河药用辅料股份有限公司于 2023 年 4 月 7 日召
开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。
经天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所审计，母公司2022年度净利润 128,414,206.15 元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公积 12,841,420.62 元。截至 2022年 12月 31日，公司累计未分配利润为 330,764,291.74 元，资本公积余额65,810,996.21 元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果；同时结合中国证券监督管理委员会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经公司控股股东尹正龙提议，董事会审议通过分配预案：拟实施利润分配的预案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。以本公告出具日的总股份数 234,460,291股为基数股计算，合计派发现金股利 58,615,072.75 元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为45.65%。本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议批准。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十二次会议决议；
3、公司独立董事关于相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽山河药用辅料股份有限公司
董事会二〇二三年四月七日