创业慧康科技股份有限公司第六届董事会第二十 次会议决议公告
创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议的通知于2019年5月15日以邮件、电话等方式向各位董事发出，并于2019年5月21日在公司二楼会议室以现场与电话相结合的方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《创业慧康科技股份有限公司章程》等有关规定。
此次会议由董事长葛航先生主持，参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
经公司董事会研究决定，同意定于2019年6月12日（星期三）14:30在杭州市滨江区长河街道越达巷92号创业智慧大厦二楼会议室召开2018年年度股东大会，本次股东大会以现场和网络投票相结合方式召开。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。
表决结果：此项议案以8票赞同，0票反对，0票弃权，议案获得通过。
特此公告。
创业慧康科技股份有限公司董事会2019年5月21日