无锡先导智能装备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2020年5月22日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员。公司本次董事会会议于2020年5月25日上午09:00时在公司一号楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决的形式召开，公司本次会议应到董事7人，实到董事7人（其中，独立董事赵湘莲女士、赵康僆先生及杨亮先生以通讯表决方式进行表决），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司本次董事会会议的召集、召开以及参与表决的董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》的相关规定。
公司本次董事会会议由公司董事长王燕清先生召集和主持，公司董事会严格控制内幕信息知情人的范围，对参加公司本次董事会会议的全体董事和高级管理人员履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
公司本次董事会会议以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式通过了如下决议：
一、审议通过《关于公司终止出售资产暨关联交易的议案》
公司拟终止出售3C事业部、激光精密加工事业部和燃料电池事业部相关资产，终止该关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，表决程序合法有效。终止本次资产出售事项对公司生产经营活动不会造成重大不利影响，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。
关联董事王燕清、王建新、王磊回避表决，由非关联董事表决。
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2020-047表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。
二、审议通过《关于取消2019年度股东大会部分议案的议案》公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》，拟提交2019年度股东大会审议。经董事会审慎研究，同意终止本次交易，决定取消将上述提案提交2019年度股东大会审议。
表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2020年5月25日