保定乐凯新材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于2020年12月14日上午8:30在公司研发中心第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议已于2020年12月11日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。
本次会议由董事长侯景滨召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事8人，缺席本次会议的董事为刘彦峰先生。其中出席现场会议的董事为侯景滨、王英茹、王朝辉和王德胜，以通讯方式出席会议的董事为郭莉莉、刘洪川和张志军,董事郑文耀因出差委托另一名董事王英茹女士代为出席表决。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决和通讯表决相结合的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于解聘刘彦峰先生总经理的议案》
根据公司实际情况，解聘刘彦峰公司总经理职务。刘彦峰先生将不再担任公司任何职务。
表决结果：赞同票8票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
二、审议通过《关于聘任张云飞先生为公司总经理的议案》
经公司董事长提名、董事会提名委员会审核，公司拟聘任张云飞先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。
表决结果：赞同票8票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
三、审议通过《关于聘任王科赛先生为公司财务总监的议案》
经公司总经理张云飞先生提名、董事会提名委员会审核，公司拟聘任王科赛先生担任公司财务总监职务，任期自本次董事会审议通过之日起到本届董事会任期届满为止。
表决结果：赞同票8票；反对票为0票；弃权票为0票。审议通过。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2020年12月15日
附件：以上聘任人员简历：
1、总经理：张云飞
张云飞，男,1969年9月出生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，研究员。历任江苏丰县宋楼中学团委副书记、团委书记、教导副主任、副校长，顺河中学副校长、党支部副书记、校长、党支部书记，乐凯胶片股份公司综合部经理助理，中国乐凯胶片集团公司总经办副主任(负责全面工作)、对外事务部副经理（兼），中国乐凯集团有限公司总经办主任、机关一支部书记等职务。现任乐凯华光印刷科技有限公司董事、党委书记、副总经理，苏州华光宝利印刷版材有限公司董事（兼），河南华福包装科技有限公司董事（兼），中印印刷器材有限公司董事长（兼）。
张云飞先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司所控制的乐凯华光印刷科技有限公司董事、党委书记、副总经理，与其他持有上市公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、财务总监：王科赛
王科赛，男，1972年10月出生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，会计师。历任中国乐凯胶片集团公司资产财务部黑白财务室副主任、主任，保定乐凯薄膜有限公司财务部经理，乐凯华光印刷科技有限公司财务部副经理，乐凯华光南阳销售有限公司副总经理、财务部经理（兼），中国乐凯集团有限公司资产财务部副经理、财务金融部副经理等职务。现任乐凯医疗科技有限公司总会计师。
王科赛先生未持有公司股份，为公司控股股东中国乐凯集团有限公司所控制的乐凯医疗科技有限公司总会计师，与其他持有上市公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4 条所规定的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。