北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第五届监事会第十二次会议。会议于2021年12月20日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。经全体与会监事审议和表决，形成决议如下：
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于以股权受让及增资方式投资明德软件55%股权的议案》
经审议，监事会一致认为：公司本次以现金方式完成对明德软件的增资及股权收购，有益于公司加快多维度协同体系的建设，符合公司整体规划目标，同意公司以自有资金1,530万元人民币投资南京明德软件有限公司55%股权。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。
三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会
2021年12月21日