北京康斯特仪表科技股份有限公司2011年半年度报告

北京康斯特仪表科技股份有限公司2011年半年度报告
        二○一一年八月二十四日重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
    公司 2011 年半年度报告经公司第二届董事会第三次会议审议通过。
    公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    本公司董事长姜维利、总经理何欣、财务经理薛继红声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    目录第一章公司基本情况简介. 4第二章报告期内会计数据和业务数据摘要. 6第三章报告期内股本变动情况... 8第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系. 9第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况. 10第六章公司治理结构. 13第七章股东大会情况简介. 16第八章董事会报告. 17第九章监事会报告. 24第十章重大事项... 25第十一章财务报告（未经审计）. 27第十二章备查文件. 80第一章公司基本情况简介
    一、公司名称
    中文名称：北京康斯特仪表科技股份有限公司英文名称：Beijing ConST Instruments Technology Inc.
    二、公司法定代表人：姜维利
    三、公司董事会秘书：赵士春
    联系地址：北京市海淀区信息路甲 28 号科实大厦 D 座 05A 号邮政编码：100085联系电话：[phone]传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]
    四、公司注册地址：北京市海淀区信息路甲 28 号科实大厦 D 座 05A 号
    公司办公地址：北京市海淀区信息路甲 28 号科实大厦 D 座 05A 号邮政编码：100085公司网址：http://www.constgroup.com/公司信箱：[e-mail]
    五、公司登载年度报告指定网站的网址：http://bjzr.gfzr.com.cn
    公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室
    六、公司股份报价转让情况
    公司依据《证券公司代办股份转让系统中关村科技园区非上市股份有限公司股份报价转让试点办法（试行）》的有关规定，委托西部证券股份有限公司作为主办报价券商（现称“推荐主办券商”）进入证券公司代办股份报价转让系统挂牌。
    股份简称：康斯特股份代码：430040股票挂牌交易时间：2008 年 12 月 26 日
    七、公司其他资料
    有限公司成立日期：2004 年 9 月 20 日股份公司成立日期：2008 年 4 月 1 日注册登记地点：北京市海淀信息路甲 28 号科实大厦 D 座 05A 号企业法人营业执照注册号：110108007499002税务登记证号码：110108767541662公司聘请的会计师事务所名称：北京永拓会计师事务所有限责任公司会计师事务所办公地点：北京朝阳区东大桥路关东店北街头号国安大厦11-13 层第二章报告期内会计数据和业务数据摘要
    一、报告期内主要财务数据
    （单位：人民币元）本报告期主要财务数据项目 2011年1-6月 2010年1-6月比上年同期增减%营业利润 8,624,733.06 6,264,601.68 37.67%
    利润总额 8,870,892.68 7,166,177.25 23.79%
    净利润 7,921,980.93 6,775,432.61 16.92%
    扣除非经常性损益的净利润 7,890,949.72 6,501,393.79 21.37%
    经营活动产生的现金流量净额-7,126,658.89 -4,626,175.75 54.05%
    二、截至报告期末，公司近两年主要会计数据和财务指标
    （单位：人民币元）项目 2011年1-6月 2010年1-6月比上年同期增减%营业收入 35,718,647.40 29,518,186.34 21.01%
    利润总额 8,870,892.68 7,166,177.25 23.79%
    净利润 7,921,980.93 6,775,432.61 16.92%
    扣除非经常性损益的净利润 7,890,949.72 6,501,393.79 21.37%
    归属于母公司股东的净利润 7,921,980.93 6,775,432.61 16.92%
    扣除非经常性损益的归属于母公司股东的净利润7,890,949.72 6,501,393.79 21.37%
    经营活动产生的现金流量净额-7,126,658.89 -4,626,175.75 54.05%
    每股经营活动产生的现金流量净额-0.23 -0.15 53.33%
    基本每股收益 0.26 0.22 18.18%
    扣除非经常性损益后的基本每股收益
    0.26 0.21 23.81%
    全面摊薄净资产收益率% 9.74 9.23 5.53%
    扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率%
    9.70 8.85 9.60%
    加权平均净资产收益率% 10.23 11.71 -12.64%
    扣除非经常性损益后的加权平均净 10.20 11.27 -9.49%
    资产收益率%项目 2011年6月30日 2010年12月31日比上年增减%总资产 118,175,196.19 97,248,151.39 21.52%
    股东权益 81,337,569.73 73,445,277.95 10.75%
    归属于母公司股东权益 81,337,569.73 73,445,277.95 10.75%
    每股净资产 2.66 2.40 10.83%
    注：2011 年主要会计数据和财务指标按合并数填列。
    三、扣除非经常性损益项目和涉及的金额
    （单位：人民币元）非经常性损益涉及的项目 2011年1-6月净利润 7,921,980.93
    减：非流动资产处置损益 0.00
    计入当期损益的政府补助 21,100.00
    其他营业外收支净额 17,378.21
    小计 7,883,502.72
    所得税的影响 7,447.00
    扣除非经常性损益后的净利润 7,890,949.72
    第三章报告期内股本变动情况
    一、报告期内股本变化情况
    股份性质期初数量本期增加本期减少期末数量
    一、有限售条件股份 2,950,000,000,000,0 0 2,950,000
    其中：高管股份 2,950,000,000,000,0 0 2,950,000其他个人法人
    二、无限售条件股份 7,650,000,000,000,0 0 7,650,000
    合计 30,600,00030,600,00030,600,00030,600,0 0 30,600,000
    二、报告期公司股份限售情况
    本报告期内公司未发生股份限售增加或股份限售解除情况。
    第四章前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系
    一、前十名股东及其持股数量情况
    报告期内，公司股东及持股情况如下：
    股东名称期初持股数（股）期末持股数（股）持股比例%变动原因期末可转让股份数量是否存在抵押或质押姜维利 8,307,900 8,307,900 27.15 2,076,975 否
    何欣 7,301,160 7,301,160 23.86 1,825,290 否
    刘宝琦 5,691,600 5,691,600 18.60 1,422,900 否
    浦江川 5,691,600 5,691,600 18.60 1,422,900 否
    赵士春 2,142,000 2,142,000 7.00 535,500 否
    何循海 853,740 853,740 2.79 213,435 否
    李俊平 612,000 612,000 2.00 153,000 否
    合计 30,600,000 30,600,000 100.00 7,650,000 否
    二、股东之间的关联关系及控股股东介绍
    1、股东之间的关联关系
    除姜维利与何欣为一致行动人外，公司的其他股东之间不存在关联关系。
    2、控股股东简介
    姜维利、何欣为公司的第一、二大股东，分别持有公司27.15%、23.86%的股
    份，共计51.01%。通过《关于公司表决权安排的协议》的安排，姜维利、何
    欣构成了一致行动人，为公司的控股股东。
    三、股东变动情况说明
    报告期内股东无变动，共有自然人股东7人。
    第五章董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及持股情况
    一、公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员情况：
    1、公司董事
    (1)姜维利，公司董事长，男，中国籍，1965 年 6 月出生，延边大学物理系本科毕业并获学士学位；曾在吉林省梨树计量所工作，任技术工程师职务；2004年参与创办北京康斯特仪表科技有限公司，现任公司董事长。除本公司之外，未投资其他企业。