北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月25日以电子邮件、传真等形式通知了全体监事，召开第四届监事会第十六次会议。会议于2019年10月30日在北京市海淀区丰秀中路3号院5号楼公司会议室召开。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李俊平先生主持。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
经审议，全体监事一致认为：同意公司编制的《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）》。
具体内容请详见2019年10月31日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北京康斯特仪表科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》及相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《关于非公开发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》
经审议，全体监事一致认为：同意公司编制的《非公开发行股票方案的论证
分析报告（修订稿）》。具体内容请详见2019年10月31日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修
订稿）的议案》经审议，全体监事一致认为：同意公司编制的《本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。
具体内容请详见2019年10月31日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 北京康斯特仪表科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京康斯特仪表科技股份有限公司监事会
2019年10月31日