北京双杰电气股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
一、 会议召开情况
北京双杰电气股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第四届监事会第十五次会议通知已于2020年6月15日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于2020年6月19日9时30分,以通讯和现场方式在公司总部会议室召开。会议由监事会主席张党会主持,本次监事会应出席会议的监事3人,实际出席监事3人,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
二、 会议表决情况
本次会议经过有效表决,通过了如下议案:
审议通过了《关于募集说明书真实性、准确性、完整性的议案》经审核,监事会认为,公司编制的《北京双杰电气股份有限公司2020年度创业板非公开发行A股股票募集说明书》程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定,募集说明书的内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果:三票赞成,零票弃权,零票反对,零票回避,通过比例为100%。
三、备查文件
1、监事会决议;
2、深交所要求的其它文件。
特此公告
北京双杰电气股份有限公司监事会2020年6月19日