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双杰电气:2019年年度股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2020-05-21

证券代码:300444 证券简称:双杰电气 公告编号:2020-050

北京双杰电气股份有限公司2019年年度股东大会决议公告

特别提示:

1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2020年5月20日(星期三)14时30分

(2)网络投票时间:2020年5月20日,其中:

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020年5月20日9:30-11:30,13:00-15:00;

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月20日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点:公司生产基地二楼会议室

3、会议召开方式:现场和网络投票

4、会议召集人:北京双杰电气股份有限公司董事会

5、会议主持人:赵志宏董事长

6、召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况

二、议案审议情况

出席本次会议的股东及股东代表(包括代理人)通过现场书面表决、网络投票表决的方式审议通过了以下议案:

(一)关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东(包括股东授权委托代表)共20人,持有表决权的股份317,677,248股,占公司有表决权总股份数(581,435,542股)的54.6367%。其中,出席现场会议的股东及股东代表(包括代理人)共计15人,代表股份数量317,553,478股,占公司有表决权的总股份(581,435,542股)的

54.6154%;通过网络投票的股东共计5人,代表股份数量123,770股,占公司有表决权总股份(581,435,542股)的0.0213%。

(三)出席会议的董事、监事、高级管理人员及其他人员情况

公司部分董事、监事和高级管理人员,以及见证律师列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和公司章程的规定。

1、议案内容

1、议案内容

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

3、回避表决情况:

公司董事会制订了《2019年度董事会工作报告》,详见《北京双杰电气股份有限公司2019年年度报告》之 “第四节 经营情况讨论与分析”。

独立董事张金先生、李丹女士、贾宏海先生在本次股东大会上进行了述职。

2、表决结果:

经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:

表决结果:有效表决票317,677,248股,同意票为317,668,148股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9971%,反对票为9,000股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,190,220股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8250%,反对票为9,000股,弃权票为100股,表决结果为通过。不涉及。

不涉及。
(二)关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案 1、表决结果: 经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下: 表决结果:有效表决票317,677,248股,同意票为317,668,248股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9972%,反对票为9,000股,弃权票为0股;其中中小投资者同意票为5,190,320股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8269%,反对票为9,000股,弃权票为0股,表决结果为通过。

三、律师见证情况

股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9971%,反对票为9,000股,弃权票为100股;其中中小投资者同意票为5,190,220股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8250%,反对票为9,000股,弃权票为100股,表决结果为通过。

2、回避表决情况:

不涉及。

(十)关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案

1、表决结果:

经合并统计现场及网络投票结果,表决结果如下:

表决结果:有效表决票317,677,248股,同意票为317,668,148股,占出席会议所有股东所持有效表决票的99.9971%,反对票为9,100股,弃权票为0股;其中中小投资者同意票为5,190,220股,占出席会议中小股东所持有效表决票的99.8250%,反对票为9,100股,弃权票为0股,表决结果为通过。

2、回避表决情况:

不涉及。律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所

律师事务所名称:北京海润天睿律师事务所
律师姓名:穆曼怡,闫凌燕
结论性意见:北京海润天睿律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资

四、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的股东大会决议;

(二)北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书;

(三)深交所要求的其他文件。

北京双杰电气股份有限公司

董事会2020年5月20日


  附件:公告原文
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