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运达科技:第四届董事会第四十三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-02-28

成都运达科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出董事会会议通知的时间和方式:成都运达科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十三次会议通知于2023年2月23日以电子邮件方式发出。

2、召开董事会会议的时间、地点和方式:本次董事会会议于2023年2月27日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。

3、会议的参加人数:本次董事会会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决,徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风险、吉利以通讯方式表决。

4、会议的主持人:本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。

5、会议的召开合法合规:本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:

1、 审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》;

表决情况:7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会同意公司及子公司在确保日常运营和资金安全的前提下,在授权期内使用不超过20,000万元暂时闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见2023年2月28日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲

置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号2023-009)。公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第四届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的第四届董事会第四十三次会议决议

特此公告。

成都运达科技股份有限公司董事会

2023年2月28日


  附件:公告原文
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