成都运达科技股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议通知于2022年11月17日以电子邮件方式发出。
2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2022年11月21日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司A座三楼第二会议室以现场及通讯表决方式召开。
3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中何鸿云、朱金陵以现场方式表决，徐总茂、钟清宇、廖斌、韩风险、吉利以通讯方式表决。
4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。
5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员的议案》；
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，董事会选举会计专业独立董事吉
利为公司第四届董事会审计委员会委员及主任委员。
2、审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》；
表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。根据公司发展战略和经营需要，为进一步提高公司运营管理效率，优化管理流程，提升公司面向市场需求和业务变化的组织能力，根据《公司章程》相关规定，董事会同意对公司组织结构进行调整，新设总裁办公室、市场及公共事务部，成立机车车辆事业群、电气化事业群、运输及维保事业群。
三、备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第四十二次会议决议
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2022年11月21日