河南清水源科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2022年4月10日上午10:30时在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2022年4月4日以邮件、电话方式通知了各位监事。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由监事会主席马建伟先生召集并主持，会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《河南清水源科技股份有限公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经与会监事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于全资子公司投资建设纤维素醚项目的议案》
经审议，为进一步完善公司上下游产业链布局，充分利用公司现有产品、产能及技术储备，经过科学缜密的市场调研分析，公司同意全资子公司济源市清源水处理有限公司投资建设年产6万吨纤维素醚项目，项目投资估算金额为48,000万元（不包含项目土地出让金）,项目建设周期2年（项目投资金额及建设周期最终以实际投资建设情况为准）。资金来源为公司自有资金或自筹资金。
监事会认为：公司本次投资建设年产6万吨纤维素醚项目，审议程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、合规，符合公司战略发展的需要，不存在损害公司及中小股东利益。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第五届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
河南清水源科技股份有限公司监事会
2022年4月10日