福建广生堂药业股份有限公司关于2021年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2021年11月15日（星期一）14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年11月15日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月15日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司召开2021年第三次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份60,528,259股，占上市公司总股份的38.1216％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份60,245,217股，占上市公司总股份的37.9433％。 通过网络投票的股东19人，代表股份283,042股，占上市公司总股份的0.1783％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东19人，代表股份283,042股，占上市公司总股份的0.1783％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东19人，代表股份283,042股，占上市公司总股份的0.1783％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
（一）《关于投资设立创新药子公司暨关联交易的议案》
总表决情况：
同意60,524,359股，占出席会议所有非关联股东所持股份的99.9936％；反对3,500股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0058％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有非关联股东所持股份的0.0007％。关联股东回避表决。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意279,142股，占出席会议非关联中小股东所持股份的98.6221％；反对3,500股，占出席会议非关联中小股东所持股份的1.2366％；弃权400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联中小股东所持股份的0.1413％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师李强、乔若瑶出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法
律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2021年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2021年11月15日