福建广生堂药业股份有限公司关于第三届董事会第三十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2020年8月21日以邮件、电话形式通知，于2020年8月26日在福州市软件大道89号软件园B区10号楼B栋二层会议室以现场表决和电话参会相结合的形式召开。会议由董事长主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2020年半年度报告>及其摘要的议案》
公司《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》将同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第三十八次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2020年8月26日