证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2020077
福建广生堂药业股份有限公司关于2020年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2020年7月20日（星期一）14:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月20日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月20日9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园B区10号楼B栋二层会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长李国平先生
（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（六）会议召开的合法、合规性：会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等制度的规定。
（七）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东8人，代表股份61,148,317股，占上市公司总股份的43.6774％。其中：通过现场投票的股东5
人，代表股份61,145,217股，占上市公司总股份的43.6752％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,100股，占上市公司总股份的0.0022％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份3,100股，占上市公司总股份的
0.0022％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东3人，代表股份3,100股，占上市公司总股份的0.0022％。
（八）公司董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员及见证律师等相关人员列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意61,145,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案获得出席会议的所有股东所持股份的2/3以上通过。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意61,145,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占
出席会议中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意61,145,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《关于修订<关联交易规则>的议案》
总表决情况：
同意61,145,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
总表决情况：
同意61,145,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
总表决情况：
同意61,145,317股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对3,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案通过。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持股份的3.2258％；反对3,000股，占出席会议中小股东所持股份的96.7742％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所律师李强、郑伊珺出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、公司2020年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所关于公司2020年第三次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会2020年7月20日