福建广生堂药业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月12日召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，公司拟将2019年度审计机构更换为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”），该事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、变更会计师事务所的情况说明
公司原审计机构福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴所”）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作，公司对华兴所多年的辛勤工作表示由衷的感谢！
鉴于华兴所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的客观性和独立性，同时根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟不再聘请华兴所为2019年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与华兴所进行了事先沟通。公司拟变更大华所为2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110108590676050Q
住所：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
执行事务合伙人：梁春成立日期：2012年02月09日经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）业务资质：大华所具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《证券、期货相关业务许可证》，能够满足公司未来财务审计工作的需求，能够独立对公司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司董事会审计委员会审核认为：大华所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司相关审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，同意将变更会计师事务所事项提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。
2、公司第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。
3、本次变更会计师事务所的事项尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的事前认可意见：大华所具备证券、期货相关业务许可等资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度审计工作的要求。公司本次变更会计师事务所符合相关法
律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，同意将变更会计师事务所事项提交公司第三届董事会第二十八次会议审议。公司独立董事对公司变更会计师事务所事项发表的独立意见：公司本次变更会计师事务所的审议、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；大华所具备证券、期货相关业务许可等资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作，该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况，我们一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
五、监事会意见
2019年9月12日，公司召开第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，经审核，监事会认为：本次更换会计师事务所事项符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同意将该事项提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十八次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议决议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第三届董事会第二十八次会议决议相关事项的独立意见；
5、深交所要求的其他文件。
特此公告。
福建广生堂药业股份有限公司董事会
2019年9月12日