河北四通新型金属材料股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北四通新型金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年7月10日以现场结合通讯方式召开，本次会议已于2020年7月6日以传真、电子邮件和电话等方式通知全体董事。此次会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事3人，会议由董事长臧立国先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事经认真讨论，以现场表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》
经认真审议，同意子公司New Thai Wheel Manufacturing Co.,Ltd.使用部分募集资金置换预先投入“年产260万只轻量化铸旋铝合金车轮项目”的自筹资金52,465,339.57元。
表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
河北四通新型金属材料股份有限公司董事会
2020年7月10日