红相股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
红相股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月22日以邮件方式发出第五届监事会第六次会议通知,于2021年10月27日在公司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生,会议应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席方亮先生支持。会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议所做决议合法有效,经全体监事投票表决,会议审议并通过以下议案:
一、 审议通过了《关于公司2021年第三季度报告的议案》
经审核,监事会认为:公司董事会根据相关规定及要求编制和审核《2021年第三季度报告》的程序符合法律法规及监管规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第三季度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
二、 审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构,在开展对公司各项审计工作过程中,能够勤勉尽责、诚实守信,认真履行其审计职责,按照注册会计师职业准则和道德规范,客观评价公司财务状况和经营成果,独立发表审计意见。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构,聘期一年。
表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。特此公告。
红相股份有限公司监事会
2021年10月28日