浙江唐德影视股份有限公司第四届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年12月19日以电子邮件方式发出，所有会议议案资料均在本次会议召开前提交全体董事、监事。本次会议表决截止时间为2022年12月21日19时。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《浙江唐德影视股份有限公司章程》的规定，合法有效。
参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议：
一、审议通过《关于向控股股东借款展期暨关联交易的议案》
同意公司和浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）针对2020年发生的借款共7.69亿元签署《借款协议之补充协议二》，借款期限分别延长12个月。
同意公司和浙江易通针对2021年新增的借款签署《借款协议之补充协议一》，公司已偿还借款本金2.00亿元，应付利息942.79万元暂不偿还并转为借款，期限1年，利率仍为年化4.35%。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于向控股股东借款展期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-080）。
公司独立董事对该事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。
关联董事许东良先生、金俊先生、蒋强先生、潘伟明先生回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会经非关联股东审议。
二、审议通过《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-081）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
浙江唐德影视股份有限公司董事会
二零二二年十二月二十二日