证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2022-029
中建环能科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知及会议议案已于2022年5月13日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公司全体董事。董事会会议于2022年5月16日在公司会议室以现场结合视频方式召开，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。
公司董事长马合生先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》
公司2021年限制性股票激励计划已经公司2021年年度股东大会审议通过，根据股东大会的授权，经董事会审查确认，首次授予条件成就，确定2022年5月16日为本激励计划首次授予日，同意公司根据《上市公司股权激励管理办法》及2021年限制性股票激励计划的相关规定向首次授予激励对象151人授予限制性股票1,824万股。授予价格3.12元/股。内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件
第五届董事会第三次会议决议。特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会2022年5月16日