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第六届董事会第七次会议决议公告
中建环能科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中建环能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议 通知及会议议案已于2026 年9 月11 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体董事。董事会会议于2026 年9 月11 日在四川省成都市武侯区武兴 一路3 号以现场结合视频方式召开,为高效决策,全体董事同意豁免通知时限。 本次会议应出席会议的董事7 人,实际出席会议的董事7 人。
经公司半数以上董事推举,由王哲晓先生主持本次会议,公司高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就以下议案进行了审议和表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
根据公司半数以上董事推举,选举王哲晓先生为公司第六届董事会董事长, 并为代表公司执行公司事务的董事,同时为公司法定代表人,任期与本届董事 会任期一致。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
(二)逐项审议通过《关于变更第六届董事会部分专门委员会成员的议案》
1、审议通过《关于变更董事会战略与可持续发展委员会成员的议案》。
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第六届董事会第七次会议决议公告
为保证公司第六届董事会专门委员会正常运作,公司第六届董事会战略与 可持续发展委员会由三名董事组成(其中一名独立董事),分别为:王哲晓先生 (主任委员)、罗彬先生、王洪涛先生(独立董事),委员任期与本届董事会任 期一致。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
2、审议通过《关于变更董事会提名委员会成员的议案》。
公司第六届董事会提名委员会由三名董事组成(其中二名独立董事),分别 为:王洪涛先生(主任委员、独立董事)、王哲晓先生、张燎先生(独立董事), 委员任期与本届董事会任期一致。
表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
三、备查文件
第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
中建环能科技股份有限公司董事会
2026 年9 月11 日