广州航新航空科技股份有限公司关于调整2020年度董事及高级管理人员薪酬预案的公告
2020年11月16日广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“航新科技”、“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整2020年度董事及高级管理人员薪酬预案的议案》，结合公司未来发展需要，为调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，经董事会薪酬与考核委员会提议，参照行业及地区薪资水平等因素，拟调整2020年度董事及高级管理人员薪酬方案。调整后的预案具体如下：
一、适用对象：公司董事及高级管理人员。
二、适用期限：2020年1月1日—12月31日。
三、薪酬标准：
1、 非独立董事薪酬标准：
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 激励薪酬 |
| 卜范胜 | 董事长 | 60 | 30-90 |
| 黄 欣 | 董事 | 30 | 30-90 |
| 胡 琨 | 董事、总经理 | 60 | 30-130 |
| 姚晓华 | 董事、财务总监 | 60 | 20-60 |
| 王寿钦 | 董事、副总经理 | 30 | 20-60 |
2、独立董事薪酬标准为8万/年
3、高级管理人员薪酬标准
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 基本薪酬 | 激励薪酬 |
| 胡 珺 | 董事会秘书 | 30 | 20-60 |
| 李 华 | 副总经理 | 30 | 20-60 |
四、发放办法
1. 基本薪酬按月发放；激励薪酬包含季度激励薪酬和年度激励薪酬，季度激励薪酬与个人绩效评价相挂钩，年度薪酬绩效奖金与公司年度经营指标完成情况相挂钩。年度薪酬发放总额由薪酬与考核委员会审核后确认。
2. 董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。在子公司兼任职务的，不另在子公司领取薪酬。
3. 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
4. 独立董事出席会议及来公司现场考察的差旅费用，在每次差旅发生时凭有效票据按实报销。
5. 上述薪酬均为税前金额，不含公司缴纳的住房公积金及各类社会保险，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
本次调整中对董事薪酬调整事项需经股东大会审议通过后生效。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会二〇二〇年十一月十六日