证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-045
广州航新航空科技股份有限公司关于2024年度日常关联交易预测的公告
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年4月23日，公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预测的议案》。本次日常关联交易预测事项在提交董事会审议前已经公司第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审议，并经全体独立董事同意。本议案尚需提交公司2023年度股东大会。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 预计金额 | 截至2024年3月31日已发生金额 | 上年发生金额 | 上年发生额占同类业务比例 |
| 向关联人销售 | 山东翔宇 | 销售商品、提供劳务 | 400.00 | 29.63 | 32.79 | 0.02% |
| 小计 | 400.00 | 29.63 | 32.79 | 0.02% | ||
| 向关联人采购 | 山东翔宇 | 购买商品及劳务 | 200.00 | 0.09 | 13.37 | 0.02% |
| 小计 | 200.00 | 0.09 | 13.37 | 0.02% | ||
| 总计 | 600.00 | 29.72 | 46.16 | |||
上述关联公司名称如下：“山东翔宇”即山东翔宇航空技术服务有限责任公司。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2023年度预计金额 | 2023年度实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 | 披露日期及索引 |
| 向关联人销售 | MPTL | 销售商品、提供劳务 | 840.00 | 29.14 | 销售量低于预期 | 2023年4月27日巨潮资讯网披露的《航新科技关于2023年度关联交易预测的公告》（公告编号：2023-030）） |
| 山东翔宇 | 销售商品、提供劳务 | 329.00 | 32.79 | 销售量低于预期 | ||
| 天弘航空 | 销售商品、提供劳务 | 995.00 | 90.94 | 销售量低于预期 | ||
| 小计 | 2,164.00 | 152.87 | ||||
| 向关联人采购 | MPTL | 购买商品及劳务 | 1,820.00 | 2,115.88 | 采购量高于预期 | |
| 山东翔宇 | 购买商品及劳务 | 45.00 | 13.37 | 采购量低于预期 | ||
| 天弘航空 | 购买商品及劳务 | 3,980.00 | 35.63 | 采购量低于预期 | ||
| 小计 | 5,845.00 | 2,164.88 | 注1 | |||
| 向关联人提供服务 | MPTL | 收取管理费 | 350.00 | 265.13 | ||
| 小计 | 350.00 | 265.13 | ||||
| 总计 | 8,359.00 | 2,582.88 | ||||
注1：含公司向MPTL采购发动机的交易，发动机采购金额1,816.01万元，该交易形成的资产报告期末列报至“固定资产”项目，主要用于公司的经营租赁业务。
二、 关联人介绍和关联关系
1. 关联人基本情况和关联关系
关联人名称：山东翔宇航空技术服务有限责任公司
法定代表人：黄恩舫
注册资本： 2000万元人民币
注册地址：济南市遥墙国际机场天宫花园内
主营业务：除整台发动机、螺旋桨以外的航空器部件的维修（有
效期限以许可证为准）；计算机软件开发，网络安装，机载设备的销售；备案范围进出口业务；维修技术咨询；航空产品；机场设备；机电产品；自动化仪表及控制工程研制、生产销售；技术开发、咨询、转让和服务；器材租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司副总经理李华先生任职山东翔宇副董事长。
2. 关联人最近一期主要财务数据：
单位：万元
| 关联人名称 | 截至2023年12月31日 | 2023年度 | 备注 | ||
| 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 净利润 | ||
| 山东翔宇 | 31,031.35 | 16,530.68 | 16,132.25 | 1,456.56 | 未经审计 |
3. 履约能力分析
山东翔宇生产经营正常、财务状况及资信信用状况良好，主营业务范围与预计的关联交易内容相关度较高，交易双方存在互利互补的合作机会，关联交易系正常经营生产所需。根据其主要财务指标、经营情况和投资者经营意愿及关联交易类型判断，其履约能力不存在重大不确定性。
三、 关联交易主要内容
根据公司业务发展需要，预计2024年度日常关联交易金额为人民币600万元。公司与山东翔宇保持长期稳定的业务往来，主要交易内容为航材采购与销售、提供维修服务等。
本公司与上述关联方发生的各种关联交易，属于正常经营往来。定价以市场公允价为基础，遵循公平合理原则，由双方协商确定价格，并签订协议。
四、 关联交易目的和对上市公司的影响
公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营
的正常需要。公司与关联方签署的关联交易框架性协议，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，交易定价公允，收付款条件合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。前述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会因上述交易对关联方形成依赖。
五、 独立董事专门会议审核意见
经审阅，公司全体独立董事一致认为：本次日常关联交易预计事项符合公司正常生产经营需要，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、 备查文件
1. 第五届董事会第三十九次会议决议；
2. 第五届监事会第二十九次会议决议；
3. 第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告。
广州航新航空科技股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日