证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2020-052债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议通知（公告编号：2020-037）已于2020年4月29日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；
2、主持人：公司董事陈国宁先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月19日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月19日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2020年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室；
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则（2019修订）》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共23人，共计持有公司有表决权股份131,870,139股，占公司股权登记日股份总数37.0589%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东12人，共计持有公司有表决权股份18,676,052股，占公司股权登记日股份总数的5.2485%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共35人，共计代表公司有表决权股份150,546,191股，占公司股权登记日股份总数的42.3074%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）22人，共计持有公司有表决权股份20,169,503股，占公司股权登记日股份总数的
5.6682%。
2、公司董事长宋海农先生、副董事长杨崎峰先生因工作原因未出席本次会议。经半数以上董事推选，董事陈国宁先生担任本次会议的主持人。公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议，北京市中伦律师事务所律师见证本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《2019年年度报告及其摘要》
该议案的表决情况为：
同意150,542,491股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。其中，中小投资者的表决情况：同意20,165,803股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9817%；反对3,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0183%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》
该议案的表决情况为：
同意150,542,491股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,165,803股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9817%；反对3,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0183%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（三）审议通过《2019年度监事会工作报告》
该议案的表决情况为：
同意150,498,191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9681%；反对48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0319%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,121,503股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7620%；反对48,000股，占出席会议的中小投资
博览世界 科技为先者所持有表决权股份总数0.2380%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。表决结果：通过。
（四）审议通过《2019年度财务决算报告》
该议案的表决情况为：
同意150,498,191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9681%；反对48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0319%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,121,503股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7620%；反对48,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.2380%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《2019年度利润分配预案》
该议案的表决情况为：
同意150,498,191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9681%；反对48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0319%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,121,503股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7620%；反对48,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.2380%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》
该议案的表决情况为：
博览世界 科技为先同意150,542,491股，占出席会议有表决权股份总数的99.9975%；反对3,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0025%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,165,803股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9817%；反对3,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0183%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于2020年度公司为合并报表范围内子公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等的相关规定，该议案为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。该议案的表决情况为：
同意150,498,191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9681%；反对48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0319%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,121,503股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7620%；反对48,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.2380%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
担任公司董事、高级管理人员的股东应对该议案回避表决。该议案的表决情况为：
同意116,003,750股，占出席会议有表决权股份总数的99.9586%；反对48,000
博览世界 科技为先股，占出席会议有表决权股份总数的0.0414%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,121,503股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7620%；反对48,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.2380%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。相关股东回避表决，表决结果：通过。
（九）审议通过《关于监事2020年度薪酬的议案》
担任公司监事的股东应对该议案回避表决。该议案的表决情况为：
同意150,304,071股，占出席会议有表决权股份总数的99.9681%；反对48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0319%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,121,503股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7620%；反对48,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.2380%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
相关股东回避表决，表决结果：通过。
（十）审议通过《关于2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》
关联股东应对该议案回避表决。该议案的表决情况为：
同意29,333,935股，占出席会议有表决权股份总数的99.8366%；反对48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1634%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意19,408,622股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7533%；反对48,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.2467%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有
博览世界 科技为先表决权股份总数0%。相关股东回避表决，表决结果：通过。
（十一）审议通过《关于与关联方签订<借款协议之补充协议二>暨关联交易的议案》
关联股东应对该议案回避表决。该议案的表决情况为：
同意30,046,816股，占出席会议有表决权股份总数的99.8405%；反对48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.1595%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,121,503股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7620%；反对48,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.2380%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
相关股东回避表决，表决结果：通过。
（十二）审议通过《关于终止部分募集资金投资项目暨移交相关项目资产、转让项目公司股权并将回收资金永久补充流动资金的议案》
该议案的表决情况为：
同意150,498,191股，占出席会议有表决权股份总数的99.9681%；反对48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0319%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意20,121,503股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7620%；反对48,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.2380%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（十三）审议通过《关于终止实施2019年股票期权激励计划暨注销已获授但尚未行权的股票期权的议案》
博览世界 科技为先根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019年修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》、《公司章程》等的相关规定，该为股东大会的特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。同时，根据公司《2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司股东大会审议股权激励计划时，作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，应当回避表决。该议案的表决情况为：
同意139,273,547股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%；反对48,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0345%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意18,628,052股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的99.7430%；反对48,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.2570%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
相关股东回避表决，表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：汪华律师、刘云祥律师通过视频见证会议并出具法律意见书
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司2019年年度股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于广西博世科环保科技股份有限公司2019年年度股东大会的法律意见书》。
博览世界 科技为先特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会2020年5月19日