证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2019-085债券代码：123010 债券简称：博世转债
广西博世科环保科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会会议通知（公告编号：2019-074）已于2019年5月14日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：广西博世科环保科技股份有限公司董事会；
2、主持人：公司董事长王双飞先生；
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式；
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月29日下午14:30开始。
（2）网络投票时间：2019年5月28日—5月29日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月29日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月28日下午15:00至2019年5月29日下午15:00的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市高新区科兴路12号公司会议室；6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2019修订）》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）出席现场会议的股东（含股东代理人）共27人，共计持有公司有表决权股份132,546,049股，占公司股权登记日股份总数37.2496%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票方式参会的股东43人，共计持有公司有表决权股份20,075,614股，占公司股权登记日股份总数的5.6419%。
综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共70人，共计代表公司有表决权股份152,621,663股，占公司股权登记日股份总数的42.8915%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）55人，共计持有公司有表决权股份21,434,792股，占公司股权登记日股份总数的6.0239%。
2、公司董事长王双飞先生担任本次会议的主持。公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议，北京市中伦律师事务所律师见证本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司符合公开增发A股股票条件的议案》
该议案的表决情况为：
同意148,181,499股，占出席会议有表决权股份总数的97.0907%；反对4,440,164股，占出席会议有表决权股份总数的2.9093%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,994,628股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.2852%；反对4,440,164股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.7148%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0%。
表决结果：通过。
（二）逐项审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的议案》
2.1发行股票种类和面值
该议案的表决情况为：
同意148,181,499股，占出席会议有表决权股份总数的97.0907%；反对4,421,964股，占出席会议有表决权股份总数的2.8973%；弃权18,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,994,628股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.2852%；反对4,421,964股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.6298%；弃权18,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0849%。
2.2发行方式和发行时间
该议案的表决情况为：
同意148,180,999股，占出席会议有表决权股份总数的97.0904%；反对4,422,464股，占出席会议有表决权股份总数的2.8977%；弃权18,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,994,128股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.2829%；反对4,422,464 股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数20.6322%；弃权18,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0849%。
2.3发行数量该议案的表决情况为：
同意148,180,999股，占出席会议有表决权股份总数的97.0904%；反对4,422,464股，占出席会议有表决权股份总数的2.8977%；弃权18,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,994,128股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.2829%；反对4,422,464 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.6322%；弃权18,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0849%。
2.4发行对象和认购方式
该议案的表决情况为：
同意145,812,687股，占出席会议有表决权股份总数的95.5387%；反对4,421,964股，占出席会议有表决权股份总数的2.8973%；弃权2,387,012股，占出席会议有表决权股份总数的1.5640%。
其中，中小投资者的表决情况：同意14,625,816股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数68.2340%；反对4,421,964股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.6298%；弃权2,387,012股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数11.1362%。
2.5向原股东配售安排
该议案的表决情况为：
同意148,181,499股，占出席会议有表决权股份总数的97.0907%；反对4,421,964股，占出席会议有表决权股份总数的2.8973%；弃权18,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,994,628股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数79.2852%；反对4,421,964股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.6298%；弃权18,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0849%。
2.6发行价格和定价原则该议案的表决情况为：
同意148,185,899股，占出席会议有表决权股份总数的97.0936%；反对4,417,564股，占出席会议有表决权股份总数的2.8945%；弃权18,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,999,028股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.3058%；反对4,417,564股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.6093%；弃权18,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0849%。
2.7募集资金规模及用途
该议案的表决情况为：
同意148,190,399股，占出席会议有表决权股份总数的97.0966%；反对4,412,564股，占出席会议有表决权股份总数的2.8912%；弃权18,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0123%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,003,528股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.3268%；反对4,412,564股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.5860%；弃权18,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0872%。
2.8限售期及上市安排
该议案的表决情况为：
同意148,180,999股，占出席会议有表决权股份总数的97.0904%；反对4,422,464股，占出席会议有表决权股份总数的2.8977%；弃权18,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,994,128股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.2829%；反对4,422,464 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.6322%；弃权18,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0849%。
2.9滚存未分配利润安排
该议案的表决情况为：
同意148,198,566股，占出席会议有表决权股份总数的97.1019%；反对4,404,897股，占出席会议有表决权股份总数的2.8862%；弃权18,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,011,695股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.3649%；反对4,404,897股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.5502%；弃权18,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0849%。
2.10决议有效期
该议案的表决情况为：
同意148,185,999股，占出席会议有表决权股份总数的97.0937%；反对4,417,464股，占出席会议有表决权股份总数的2.8944%；弃权18,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,999,128股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.3062%；反对4,417,464股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.6088%；弃权18,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0849%。
表决结果：该议案及项下的子议案均获表决通过。
（三）审议通过《关于公司公开增发A股股票方案的论证分析报告的议案》
该议案的表决情况为：
同意148,180,999股，占出席会议有表决权股份总数的97.0904%；反对
4,421,964股，占出席会议有表决权股份总数的2.8973%；弃权18,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0123%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,994,128股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.2829%；反对4,421,964股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.6298%；弃权18,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0872%。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司2019年公开增发A股股票预案的议案》
该议案的表决情况为：
同意148,180,999股，占出席会议有表决权股份总数的97.0904%；反对4,421,964股，占出席会议有表决权股份总数的2.8973%；弃权18,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0123%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,994,128股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.2829%；反对4,421,964股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.6298%；弃权18,700股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0872%。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司2019年公开增发A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
该议案的表决情况为：
同意148,181,499股，占出席会议有表决权股份总数的97.0907%；反对4,421,964股，占出席会议有表决权股份总数的2.8973%；弃权18,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,994,628股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.2852%；反对4,421,964股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.6298%；弃权18,200股，占出席会议的中小投资者
所持有表决权股份总数0.0849%。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
该议案的表决情况为：
同意148,186,499股，占出席会议有表决权股份总数的97.0940%；反对4,416,964股，占出席会议有表决权股份总数的2.8941%；弃权18,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,999,628股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.3086%；反对4,416,964股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.6065%；弃权18,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0849%。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于未来三年股东分红回报规划(2020-2022年)的议案》
该议案的表决情况为：
同意148,225,617股，占出席会议有表决权股份总数的97.1196%；反对4,377,846股，占出席会议有表决权股份总数的2.8684%；弃权18,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意17,038,746股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.4911%；反对4,377,846股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.4240%；弃权18,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0849%。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次公开增发A股股票相关事宜的议案》
该议案的表决情况为：
同意148,181,499股，占出席会议有表决权股份总数的97.0907%；反对4,421,964股，占出席会议有表决权股份总数的2.8973%；弃权18,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,994,628股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.2852%；反对4,421,964股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.6298%；弃权18,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0849%。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于公开增发摊薄即期回报的风险提示、填补措施以及相关主体承诺的议案》
该议案的表决情况为：
同意148,186,499股，占出席会议有表决权股份总数的97.0940%；反对4,416,964股，占出席会议有表决权股份总数的2.8941%；弃权18,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.0119%。
其中，中小投资者的表决情况：同意16,999,628股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数79.3086%；反对4,416,964股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数20.6065%；弃权18,200股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数0.0849%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
2、见证律师：汪华律师、刘云祥律师
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果及作出的决
议合法有效。
五、备查文件
1、《广西博世科环保科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》；2、《北京市中伦律师事务所关于广西博世科环保科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司
董事会2019年5月29日