江苏五洋停车产业集团股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2020年第二次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长侯友夫先生主持，参会董事认真审议后通过以下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举侯友夫先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》以及公司董事会专门委员会工作细则的有关规定，公司第四届董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会共四个专门委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。各专门委员会组成人员如下：
1、审计委员会：朱学义先生、林爱梅女士、张立永先生，其中朱学义先生为主任委员（召集人）；
2、薪酬与考核委员会：林爱梅女士、叶飞先生、林伟通先生，其中林爱梅女士为主任委员（召集人）；
3、战略委员会：侯友夫先生、张立永先生、朱学义先生，其中侯友夫先生为主任委员（召集人）；
4、提名委员会：叶飞先生、侯友夫先生、林爱梅女士，其中叶飞先生为主任委员（召集人）；
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，公司董事会同意聘任张立永先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理张立永先生提名，公司董事会同意聘任林伟通先生为公司副总经理；聘任侯玉鹏先生为公司副总经理；聘任单醇林先生为公司副总经理；聘任王镜疑女士为公司副总经理。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
公司董事会同意聘任王兆勇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
公司董事会同意聘任王镜疑女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。王镜疑女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。
七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任历娜女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止，历娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。特此公告。
江苏五洋停车产业集团股份有限公司
董 事 会2020年11月16日