北京浩丰创源科技股份有限公司关于聘任副总裁及董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京浩丰创源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁及董事会秘书的议案》，公司同意聘任颜媛媛女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。公司董事长王剑先生不再代行董事会秘书职务，在此感谢王剑先生在公司董事会秘书空缺期间的勤勉付出。
颜媛媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。公司独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。颜媛媛女士熟悉履职相关的法律法规、具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验。
颜媛媛女士联系方式如下：
联系电话：010-82001150
传 真：010-88878800-5678
邮 箱：haofeng@interact.net.cn
联系地址：北京市石景山区八角东街65号融科创意中心A座11层
特此公告。
北京浩丰创源科技股份有限公司董事会
2022年6月17日