昆仑万维科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2021年7月7日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第四届董事会第二十次会议于2021年7月12日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。
4、会议由金天董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的议案》
因公司实施2020年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2019年推出的《股票期权激励计划》中股票期权的行权价格进行调整，调整后的2019年股票期权行权价格为
13.311元。《关于调整2019年股票期权激励计划行权价格的公告》详见公司同日披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事金天先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》
因公司实施2020年年度权益分派，经与会董事审议，决定对2020年推出的《限制性股票激励计划》中限制性股票的授予价格进行调整，调整后的2020年限制性股票授予价格为13.317元。《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告》详见公司同日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网的文件。
公司独立董事发表了同意的独立意见。董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事吕杰女士为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第二十次会议决议》
2、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》特此公告。
昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二一年七月十二日