证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2021-001
北京昆仑万维科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。
2、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议通知情况
北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-152）已于2020年12月17日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召集人：北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
2、主持人：公司董事长金天先生
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议时间：2021年1月4日下午14时
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（2）网络投票时间：
2021年1月4日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月4日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月4日9:15-15:00期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：北京市东城区西总布胡同明阳国际中心B座11层会议室
6、会议的召开与表决程序符合《公司法》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况
为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）文件精神和《公司章程》的规定，本次股东大会采用中小投资者单独计票。中小投资者标准按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》17.1条关于社会公众股东的规定执行。
1、股东出席会议的总体情况
（1）参加现场会议的股东（含股东代理人）共3人，代表股份37,408,093股，占上市公司总股份的3.1881%。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东68人，代表股份12,527,793股，占上市公司总股份的1.0677%。
2、通过现场和网络参加本次会议的股东或股东代理人共计71人，代表股份49,935,886股，占上市公司总股份的4.2557%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东71人，代表股份49,935,886股，占上市公司总股份的4.2557%。
3、公司部分董事、监事出席本次会议，公司部分高级管理人员及北京市天元律师事务所的见证律师列席了本次会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
（一）会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议后通过的议案：
议案1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》总表决情况：
同意49,509,294股，占出席会议所有股东所持股份的99.1457%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权6,792股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136%。中小股东总表决情况：
同意49,509,294股，占出席会议所有股东所持股份的99.1457%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权6,792股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0136%。本议案以特别决议审议通过。
议案2.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》议案2.01 交易对方总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
本议案以特别决议审议通过。
议案2.02 目标资产总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
本议案以特别决议审议通过。
议案2.03 交易方式总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
本议案以特别决议审议通过。
议案2.04 目标资产的定价依据、交易价格总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
本议案以特别决议审议通过。
议案2.05 过渡期间损益的归属总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
本议案以特别决议审议通过。
议案2.06 人员安置总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
本议案以特别决议审议通过。
议案2.07 交割总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。本议案以特别决议审议通过。
议案2.08 交易价格支付及资金来源总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
本议案以特别决议审议通过。
议案2.09 减值测试及资产减值补偿总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
本议案以特别决议审议通过。
议案2.10 决议有效期总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，
占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
本议案以特别决议审议通过。
议案3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对419,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.8407%；弃权426,042股（其中，因未投票默认弃权419,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.8532%。
本议案以特别决议审议通过。
议案4.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》总表决情况：
同意49,077,844股，占出席会议所有股东所持股份的98.2817%；反对398,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.7978%；弃权459,642股（其中，因未投票默认弃权440,650股），占出席会议所有股东所持股份的0.9205%。
中小股东总表决情况：
同意49,077,844股，占出席会议所有股东所持股份的98.2817%；反对398,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.7978%；弃权459,642股（其中，因未投票默认弃权440,650股），占出席会议所有股东所持股份的0.9205%。
本议案以特别决议审议通过。
议案5.00 《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7644%；弃权464,142股（其中，因未投票默认弃权457,350股），占出席会议所有股东所持股份的0.9295%。
中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7644%；弃权464,142股（其中，因未投票默认弃权457,350股），占出席会议所有股东所持股份的0.9295%。
本议案以特别决议审议通过。
议案6.00 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7644%；弃权464,142股（其中，因未投票默认弃权457,350股），占出席会议所有股东所持股份的0.9295%。中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7644%；弃权464,142股（其中，因未投票默认弃权457,350股），占出席会议所有股东所持股份的0.9295%。
本议案以特别决议审议通过。
议案7.00 《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7644%；弃权464,142股（其中，因未投票默认弃权
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7644%；弃权464,142股（其中，因未投票默认弃权457,350股），占出席会议所有股东所持股份的0.9295%。
本议案以特别决议审议通过。
议案8.00 《关于签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议案》总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7644%；弃权464,142股（其中，因未投票默认弃权457,350股），占出席会议所有股东所持股份的0.9295%。
中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7644%；弃权464,142股（其中，因未投票默认弃权457,350股），占出席会议所有股东所持股份的0.9295%。
本议案以特别决议审议通过。
议案9.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7644%；弃权464,142股（其中，因未投票默认弃权457,350股），占出席会议所有股东所持股份的0.9295%。
中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对381,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7644%；弃权464,142股（其中，因未投票默认弃权457,350股），占出席会议所有股东所持股份的0.9295%。
本议案以特别决议审议通过。
议案10.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。
本议案以特别决议审议通过。
议案11.00 《关于本次交易准则差异鉴证报告、执行商定程序报告、估值报告等文件的议案》
总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。
中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。
本议案以特别决议审议通过。
议案12.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。
本议案以特别决议审议通过。
议案13.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况、采取填补措施和相关主体承诺的议案》总表决情况：
同意49,108,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3422%；反对385,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7712%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。
中小股东总表决情况：
同意49,108,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3422%；反对385,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.7712%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。
本议案以特别决议审议通过。
议案14.00 《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。
中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。
本议案以特别决议审议通过。
议案15.00 《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。
本议案以特别决议审议通过。
议案16.00 《关于聘请本次交易事宜证券服务机构的议案》总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。
中小股东总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。
本议案以特别决议审议通过。
议案17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》
总表决情况：
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权
同意49,090,044股，占出席会议所有股东所持股份的98.3061%；反对403,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.8072%；弃权442,742股（其中，因未投票默认弃权435,950股），占出席会议所有股东所持股份的0.8866%。
本议案以特别决议审议通过。
四、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所指派李化、贾婷婷两位见证律师为本次股东大会出具了会议见证法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《北京昆仑万维科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市天元律师事务所关于北京昆仑万维科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议的法律意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二一年一月四日