昆仑万维：关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：300418 证券简称：昆仑万维 公告编号：2020-152

北京昆仑万维科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2021年1月4日下午 14:00

（2）网络投票时间：2021年1月4日，其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年1月4日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为 2021年1月4日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2020年12月29日

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日深交所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师;

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座11层会议室

二、本次股东大会拟审议事项

1.00 《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

2.00 《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》

2.01 交易对方

2.02 目标资产

2.03 交易方式

2.04 目标资产的定价依据、交易价格

2.05 过渡期间损益的归属

2.06 人员安置

2.07 交割

2.08 交易价格支付及资金来源

2.09 减值测试及资产减值补偿

2.10 决议有效期

3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》

4.00 《关于本次交易不构成重组上市的议案》

5.00 《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》

6.00 《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》

7.00 《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

8.00 《关于签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议案》

9.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》

10.00 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

11.00 《关于本次交易相关准则差异鉴证报告、执行商定程序报告、估值报告等文件的议案》

12.00 《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》

13.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况、采取填补措施和相关主体承诺的议案》

14.00 《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》

15.00 《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》

16.00 《关于聘请本次交易事宜证券服务机构的议案》

17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》上述相关议案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站的相关公告及文件。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	目标资产	√
2.03	交易方式	√
2.04	目标资产的定价依据、交易价格	√
2.05	过渡期间损益的归属	√
2.06	人员安置	√
2.07	交割	√
2.08	交易价格支付及资金来源	√
2.09	减值测试及资产减值补偿	√
2.10	决议有效期	√
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√
5.00	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
6.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
7.00	《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
8.00	《关于签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议案》	√
9.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√
10.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
11.00	《关于本次交易准则差异鉴证报告、执行商定程序报告、估值报告等文件的议案》	√
12.00	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	√
13.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况、采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
14.00	《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
15.00	《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
16.00	《关于聘请本次交易事宜证券服务机构的议案》	√
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》	√

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件2），以便登记确认。传真在2020年12月31日 17:00前送达公司证券部。来信请寄：北京昆仑万维科技股份有限公司，证券部（收）。邮编：

100005（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话登记。

4、登记时间：2020 年12月31日上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00，传真或信函以到达公司的时间为准。

5、登记地点：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部。

6、现场会议联系方式

联系地址：北京市东城区西总布胡同46号明阳国际中心B座证券部。

联系人：刘娟

电话：[phone] 传真：[phone]

邮编：100005

7、本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

8、临时提案请于会议召开十天前提交。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

六、备查文件

1、《经与会董事签字的公司第四届董事会第八次会议决议》

2、《经与会监事签字的公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

北京昆仑万维科技股份有限公司董事会

二零二零年十二月十六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350418”，投票简称为“昆仑投票”。

2. 提案设置及意见表决。

（1）提案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	目标资产	√
2.03	交易方式	√
2.04	目标资产的定价依据、交易价格	√
2.05	过渡期间损益的归属	√
2.06	人员安置	√
2.07	交割	√
2.08	交易价格支付及资金来源	√
2.09	减值测试及资产减值补偿	√
2.10	决议有效期	√
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
4.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√
5.00	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》	√
6.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
7.00	《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
8.00	《关于签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议案》	√
9.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√
10.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
11.00	《关于本次交易准则差异鉴证报告、执行商定程序报告、估值报告等文件的议案》	√
12.00	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	√
13.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况、采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
14.00	《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
15.00	《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
16.00	《关于聘请本次交易事宜证券服务机构的议案》	√

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》	√

附件2：参会股东登记表

北京昆仑万维科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：		身份证号码/营业执照号码：
股东账号：		持股数量：
联系电话：		电子邮件：
联系地址：		邮政编码：
是否本人参会		备注

附件3：授权委托书

北京昆仑万维科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会授权委托书

兹授权___________先生（女士）代表本人（本单位）出席北京昆仑万维科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会提案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》	√
2.00	《关于公司本次重大资产购买暨关联交易方案的议案》	√
2.01	交易对方	√
2.02	目标资产	√
2.03	交易方式	√
2.04	目标资产的定价依据、交易价格	√
2.05	过渡期间损益的归属	√
2.06	人员安置	√
2.07	交割	√
2.08	交易价格支付及资金来源	√
2.09	减值测试及资产减值补偿	√
2.10	决议有效期	√
3.00	《关于本次交易构成关联交易的议案》	√
4.00	《关于本次交易不构成重组上市的议案》	√
5.00	《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相	√

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
	关规定的说明的议案》
6.00	《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》	√
7.00	《关于<北京昆仑万维科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	√
8.00	《关于签订附生效条件的<支付现金购买资产协议>的议案》	√
9.00	《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》	√
10.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》	√
11.00	《关于本次交易准则差异鉴证报告、执行商定程序报告、估值报告等文件的议案》	√
12.00	《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》	√
13.00	《关于本次交易摊薄即期回报情况、采取填补措施和相关主体承诺的议案》	√
14.00	《关于本次重大资产购买定价的依据及公平合理性说明的议案》	√
15.00	《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》	√
16.00	《关于聘请本次交易事宜证券服务机构的议案》
17.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次交易有关事宜的议案》
说明	请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

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注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。