北京昆仑万维科技股份有限公司第三届董事会第七十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、北京昆仑万维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十四次会议通知于2020年4月25日采取通讯方式通知了全体董事、监事。
2、公司第三届董事会第七十四次会议于2020年4月28日以通讯方式召开。
3、本次会议应参加的董事7名，实际参加的董事7名。
4、会议由王立伟董事长主持。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、董事会的举行和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案和表决、通过情况如下：
（一）审议通过《关于公司<2020年第一季度报告全文>的议案》
内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2020年第一季度报告全文》。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
公司于2019年推出的《2019年股票期权激励计划》（以下简称“《2019年激励计划》”），所涉股票期权的授予日为2019年1月 24日。根据《2019年激励计划》的相关规定，第一个行权期行权条件已成就，57名激励对象在第一个行权期可申请行权的股票期权数量为1,405.5万份（实际行权数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记为准）。《关于公司2019年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》详见公司同日披
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露于证监会指定信息披露 网站巨潮资讯网的文件。公司独立董事发表了同意的独立意见。董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事金天先生为本次股票期权激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
根据《2019年股票期权激励计划》的规定，因激励对象胡涛琼、李进、李春明、冯颖、王源离职，不再符合激励条件，公司拟对上述5名激励对象已获授予但尚未获准行权的股票期权进行注销，所涉股票期权数量270万份。本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
本次注销完成后，公司的2019年激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。
表决结果：赞成票7票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
（四）审议通过《关于注销未达到行权条件的第二期股票期权的议案》
根据《2018年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，股票期权第二个行权期的行权条件未达到，公司拟对未达到行权条件的股票期权进行注销，所涉股票期权数量1,464万份。本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
本次注销完成后，公司的2018年激励计划将按照相关法律法规要求继续执行。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
董事会对此项议题进行了讨论和表决。董事金天先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成票6票，占出席会议有效表决票的100%，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件
1、《经与会董事签字的公司第三届董事会第七十四次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第七十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京昆仑万维科技股份有限公司董事会
二零二零年四月二十九日