苏州苏试试验集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告
苏州苏试试验集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于2020年5月14日以邮件、微信方式发出，会议于2020年5月18日在公司二楼会议室以现场及通讯方式召开。会议由钟琼华董事长主持。会议应到董事5人，亲自参加董事5人，其中独立董事邱述斌以通讯方式参加。公司监事、高级管理人员等列席会议，符合公司法及公司章程的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于修改公司章程的议案》
公司于2020年4月30日召开了2019年年度股东大会，会议审议通过了《关于<公司2019年度利润分配预案>的议案》，具体内容详见公司于2020年5月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-026），并于2020年5月13日披露了《2019年年度权益分派实施公告》（公告编号：2020-030）。公司实施分配后，公司的注册资本将由13,557.7527万元增加至20,336.6290万元，公司股份总数将由13,557.7527万股增加至20,336.6290万股。
根据《公司法》等相关规定，公司拟修改章程相应条款。公司股东大会审议通过后，董事会将及时办理相应工商变更登记手续。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
此议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》经审议，公司董事会一致同意，公司拟于2020年6月3日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
此议案经与会董事审议，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2020年5月18日