证券代码：300415证券简称：伊之密公告编号：2023-053
伊之密股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。伊之密股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，具体内容如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会
2．股东大会的召集人：公司董事会
3．本次股东大会经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。
4．会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年10月11日（星期三）下午2:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年10月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年10月11日上午9:15至下午3:00的任意时间。
5．会议的召开方式：本次会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2023年9月27日
7．出席对象：
（1）截至股权登记日2023年9月27日下午3:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．会议地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
二、会议审议事项
| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | ||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数7人 |
| 1.01 | 选举甄荣辉先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.02 | 选举梁敬华先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.03 | 选举陈立尧先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.04 | 选举张涛先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.05 | 选举余焯焜先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.06 | 选举李东海先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 1.07 | 选举周俊先生为第五届董事会非独立董事 | √ |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数4人 |
| 2.01 | 选举殷小春先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.02 | 选举陈启愉先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.03 | 选举杨勇先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 2.04 | 选举周亮先生为第五届董事会独立董事 | √ |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人 |
| 3.01 | 选举温建成先生为第五届非职工监事 | √ |
| 3.02 | 选举张春凤女士为第五届非职工监事 | √ |
以上议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司2023年
月
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》等规定，公司将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
上述第1、2、3项议案均采取累积投票制进行表决，应选举非独立董事7人、独立董事4人、非职工监事2人，均分别进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述议案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二，需加盖公章并提供原件）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）和法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（2）个人股东登记。自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二，需提供原件）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件（需委托人签字）办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
（3）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到电子邮件、传真或信函的时间为准），请发送电子邮件、传真或信函后电话
确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三）。
2、现场登记时间：2023年10月10日（星期二）9:30-11:30；13:00-15:00。采取电子邮件、传真或信函方式登记的，须在2023年10月10日（星期四）15:00之前送达到公司。
3、登记地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号前台。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年第三次临时股东大会”字样。
4、注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会前半小时到会场办理登记手续，并携带相关证件原件，以便签到入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
、联系人：肖德银、陈结文
、联系方式：电话：
0757-29262256、29262162传真：
0757-29262337电子邮箱：
xiaodeyin@yizumi.comchenjw@yizumi.com
、联络地址：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路
号
、会议预计半天，出席会议人员的交通、食宿费用自理。
、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
．《公司第四届董事会第十六次会议决议》；
．深交所要求的其他文件。附件一：网络投票的具体操作流程附件二：授权委托书
附件三：2023年第三次临时股东大会回执特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会2023年8月30日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350415”，投票简称为“伊密投票”。2.填报表决意见本次会议全部议案均为累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投
票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
| 对候选人A投X1票 | X1票 |
| 对候选人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为7位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举非职工代表监事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以在2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但
投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
3.本次股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序1．投票时间：2023年10月11日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年10月11日上午9：15，结束时间为2023年10月11日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
伊之密股份有限公司2023年第三次临时股东大会授权委托书兹委托____________（先生/女士）代表本公司/本人出席伊之密股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代表本公司/本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示以投票方式代为行使表决权，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
| 提案编号 | 提案名称 | 备注 | |
| 该列打勾的栏目可以投票 | |||
| 累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数） | |||
| 1.00 | 《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数7人 | 同意票数 |
| 1.01 | 选举甄荣辉先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.02 | 选举梁敬华先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.03 | 选举陈立尧先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.04 | 选举张涛先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.05 | 选举余焯焜先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.06 | 选举李东海先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 1.07 | 选举周俊先生为第五届董事会非独立董事 | √ | |
| 2.00 | 《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数4人 | 同意票数 |
| 2.01 | 选举殷小春先生为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.02 | 选举陈启愉先生为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.03 | 选举杨勇先生为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 2.04 | 选举周亮先生为第五届董事会独立董事 | √ | |
| 3.00 | 《关于监事会换届选举的议案》 | 应选人数2人 | 同意票数 |
| 3.01 | 选举温建成先生为第五届非职工监事 | √ | |
| 3.02 | 选举张春凤女士为第五届非职工监事 | √ |
委托人签名（或盖章）：___________________委托人营业执照/身份证号码：_____________________委托人持股数量：_______法人股东法定人代表人或授权代表签字：___________________受托人签名：__________________受托人身份证号码：__________________委托日期：______________________委托期限：______________________注：1、若委托人为法人股东，需法定代表人签名并加盖公章；
2、授权委托书需为原件；
3、若委托人为法人股东，请在本授权书加盖骑缝章。
附件三：
伊之密股份有限公司2023年第三次临时股东大会回执
致：伊之密股份有限公司
| 个人股东姓名/法人股东名称 | |||
| 股东地址 | |||
| 身份证/营业执照号 | |||
| 持股数量 | 股东账号 | ||
| 电话 | 传真 | ||
| 股东签字（法人股东盖章）：年月日 | |||
附注：
1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。