证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2023-043
伊之密股份有限公司关于2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：
1.本次股东大会无出现否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议时间：2023年7月21日（星期五）下午2:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2023年7月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2023年7月21日上午9:15至2023年7月21日下午3:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省佛山顺德高新区（容桂）科苑三路22号8号会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、会议召集人：伊之密股份有限公司董事会
5、会议主持人：董事长甄荣辉先生
6、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份171,231,543股，占上市公司总股份的36.5405％。 其中：通过现场投票的股东5人，代表股份165,936,332股，占上市公司总股份的35.4105％。 通过网络投票的股东5人，代表股份5,295,211股，占上市公司总股份的
1.1300％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份5,295,211股，占上市公司总股份的1.1300％。 其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东5人，代表股份5,295,211股，占上市公司总股份的1.1300％。
（3）出席会议的其他人员
公司董事、监事均出席了会议，公司高级管理人员、见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
议案1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》总表决情况：
同意171,223,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,287,611股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8565％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》总表决情况：
同意171,223,943股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对7,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,287,611股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8565％；反对7,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1435％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 《关于公司为全资子公司提供质押担保的议案》总表决情况：
同意171,218,843股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对12,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意5,282,511股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7602％；反对12,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2398％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所邹盛武律师、王羽律师见证本次会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出的决议合法有效。
四、备查文件
1、2023年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于伊之密股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
伊之密股份有限公司
董事会2023年7月21日