证券代码：300415 证券简称：伊之密 公告编号：2021-011
广东伊之密精密机械股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东伊之密精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》，详细情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，截至 2020年末，已经连续9年为公司提供年报审计服务，在历年的审计工作中，能够遵守职业道德基本原则中关于保持独立性的要求，审计人员具有上市公司年审必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任审计工作，其投保的职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，基于上述原因，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，并授权董事长决定其2021年度审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1. 基本信息
| 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | ||||
| 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 | ||||
| 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | 203人 | ||
| 上年末执业人员数量 | 注册会计师 | 1,859人 | |||
| 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 737人 | ||||
| 2020年业务收入 | 业务收入总额 | 30.6亿元 | |||
| 审计业务收入 | 27.2亿元 | ||||
| 证券业务收入 | 18.8亿元 | ||||
| 2020年上市公司（含A、B股）审计情况 | 客户家数 | 511家 | |
| 审计收费总额 | 5.8亿元 | ||
| 涉及主要行业 | 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等 | ||
| 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 382 | ||
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1. 基本信息
| 项目组成员 | 姓名 | 何时成为注册会计师 | 何时开始从事上市公司审计 | 何时开始在本所执业 | 何时开始为本公司提供审计服务 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况 |
| 项目合伙人 | 周重揆 | 1995年 | 1996年 | 2009年 | 2019年 | 2018年签署中国核电、曲美家居、瑞斯康达 2017 年审计报告；2019 年签署中国核电、瑞斯康达2018 年审计报告；2020 年签署伊之密、国机汽 |
| 车、中国核电、同方股份2019 年审计报告； | ||||||
| 签字注册会计师 | 周重揆 | 1995年 | 1996年 | 2009年 | 2019年 | 同上 |
| 侯少龙 | 2017年 | 2014年 | 2014年 | 2017年 | 无。 | |
| 质量控制复核人 | 叶喜撑 | 2003年 | 2003年 | 2001年 | 2020年 | 2018年签署丽尚国潮实业、万邦德、新湖中宝、中泰股份、灵康药业、恒锋工具2017年度审计报告；2019年签署万邦德、德宏股份2018年度审计报告；2020年签署会稽山、万邦德2019年度审计报告。 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会审议情况
公司审计委员会2021年第一次会议于2021年4月23日召开，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。审计委员会通过对审计机构提供的资料进行审核并进行判断，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构。
2、独立董事的事前认可与独立意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中能够坚持独立审计原则，能够按时出具各项专业报告且内容客观、公正，具有良好的声誉，我们一致同意提交股东大会审议，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。
3、董事会审议情况
公司第四届董事会第三次会议于2021年4月23日召开，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年度审计机构，并授权董事长决定其2021年度审计费用。
4、监事会审议情况
公司第四届监事会第三次会议于2021年4月23日召开，审议通过了《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》。综合考虑该所的审计质量与服务水平，公司监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意授权董事长决定其2021年度审计费用。
5、《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》尚需提交公司 2020年度股东大会审议。
四、报备文件
1、《公司第四届董事会第三次会议决议》；
2、《公司第四届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事对公司第四届董事会第三次会议有关事项的事前认可意见》
4、《独立董事关于第四届董事会第三次会议有关议案及2020年度相关事项的独立意见》；
5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
特此公告。
广东伊之密精密机械股份有限公司
董事会2021年4月27日