四川中光防雷科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议通知情况：（1）四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》于2023年3月30日以公告形式发出；（2）《关于延期召开2023年第一次临时股东大会并增加临时提案的通知》于2023年4月10日以公告形式发出。
2、会议召集人：公司董事会，（1）公司召开第五届董事会第二次会议，决定于2023年4月17日召开2023年第一次临时股东大会；（2）公司召开第五届董事会第三次会议，决定将此次股东大会延期至2023年4月20日召开。
3、会议主持人：因董事长王雪颖女士在外出差，不能参加并主持股东大会，经公司半数以上董事推举，由董事周辉先生主持会议。
4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023年4月20日（星期四）下午2:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年4月20日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通过互联网投票系统投票的时间为：2023年4月20日（星期四）9:15至15:00期间的任意时间。
6、现场召开地点：四川省成都市高新区西部园区天宇路19号研发楼第四会议室
7、股权登记日：2023年4月12日（星期三）
会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份151,837,828股，占上市公司总股份的46.5732％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份151,829,228股，占上市公司总股份的46.5706％。
通过网络投票的股东3人，代表股份8,600股，占上市公司总股份的0.0026％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份8,600股，占上市公司总股份的0.0026％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份8,600股，占上市公司总股份的
0.0026％。
3、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议，泰和泰律师事务所律师见证了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。经与会股东审议讨论，表决通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于出售资产的议案》
总表决情况：
同意151,829,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对8,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过了《关于出售资产后被动形成对外提供财务资助的议案》
总表决情况：
同意151,829,228股，占出席会议所有股东所持股份的99.9943％；反对8,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0057％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；反对8,600股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
泰和泰律师事务所委派马铃律师、贾茹律师对本次股东大会现场会议进行了见证并出具法律意见书：本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《四川中光防雷科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》
2、《泰和泰律师事务所关于四川中光防雷科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司董事会
2023年4月20日