四川中光防雷科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年3月30日在公司以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年3月24日以书面方式向公司各位董事发出。本次会议应到董事7名，实到董事7名。公司董事长王雪颖女士主持了本次会议，会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于出售资产的议案》
公司计划出售持有控股子公司深圳凡维泰科技服务有限公司49.9550%股权，交易价格为1元人民币，详细情况请查阅同日在巨潮资讯网披露的《四川中光防雷科技股份有限公司关于出售资产的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2023年4月17日下午14:00在公司研发楼第四会议室召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第二次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见特此公告
四川中光防雷科技股份有限公司
董 事 会2023年3月30日