证券代码：300414 证券简称：中光防雷 公告编号：临-2022-006
四川中光防雷科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2022年3月24日以现场方式召开。本次会议通知已于2022年3月11日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事2名，其中监事陶兴荣先生因疫情防控原因未能亲自出席会议，委托监事会主席罗航宇先生代为出席会议并投票，罗航宇先生主持了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，是合法、有效的。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
监事会审议通过了《2021年度监事会工作报告》，具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
监事会认为：公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了公司2021年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《四川中光防雷科技股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》2021年，公司营业收入：59,186.10万元，同比增长32.57%；利润总额：2,596.87万元，同比下降20.96%；归属于母公司的净利润：2,912.16万元，同比下降8.29%；截止2021年12月31日，公司总资产：115,644.34万元，归属于母公司的所有者权益93,807.65万元。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见审计报告。公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
4、审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021年度母公司实现净利润40,217,387.54元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积4,021,738.75元，2021年度公司实现可供股东分配的利润36,195,648.79元，2021年度末公司累计可供股东分配的利润为397,084,894.04元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定的2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本326,019,466股为基数，每10股派发现金红利0.17元人民币（含税），合计派发现金红利人民币5,542,330.92元，送红股0股。
公司监事会认为2021年度利润分配预案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
5、审议通过了《关于公司2021年度内部控制的自我评价报告的议案》
监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人
治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制的自我评价报告》及审计机构所发表的意见。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘公司财务审计机构的议案》
经公司审计委员会提议，公司全体独立董事的事前认可，监事会同意续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
经审核，监事会认为：鉴于公司本激励计划规定的股票期权第三个行权期行权条件未达成，公司拟对本激励计划股票期权第三个行权期行权条件未达成所涉已获授但尚未行权的股票期权256.8万份进行注销；同时，鉴于第一个行权期行权期限届满之日仍有部分股票期权未行权，公司拟注销已到期未行权股票期权4000份。本次注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《2019年股票期权激励计划（草案）》中关于注销股票期权的规定，决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销部分股票期权的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的议案》
经审核，监事会认为：公司使用不超过人民币50,000万元的自有闲置资金购买银行发行的低风险且投资期限不超过12个月的保本型理财产品，能够提高公司资金的使用效率，不会影响公司经营业务的正常开展，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买低风险理财产品的公告》。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过了《关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划》监事会认为，公司着眼于长远、可持续的发展，综合分析了经营发展实际及业务发展目标、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素；充分考虑了目前及未来盈利规模、现金流状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，制定了公司未来三年的股东回报规划。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
10、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》
监事会认为，本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提依据充分，符合公司资产实际状况；该事项的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意本次计提商誉减值准备。
具体内容详见公司同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提商誉减值准备的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第十三次会议决议
四川中光防雷科技股份有限公司
监事会2022年3月24日