芒果超媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开与出席情况
1、本次会议召开时间
（1）现场会议时间：2019年9月19日（星期四）14：30
（2）网络投票时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年9月18日15:00至9月19日15:00。
2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、股权登记日：2019年9月12日（星期四）
5、会议的出席情况
通过现场和网络投票的股东93人，代表股份815,446,759股，占上市公司总股份的77.8632％。其中：通过现场投票的股东12人，代表股份733,617,965股，占上市公司总股份的70.0498％。通过网络投票的股东81人，代表股份81,828,794股，占上市公司总股份的7.8135％。
本次会议由公司董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、监事、部分高管出席了会议，北京市君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、提案审议与表决情况
议案1.00 关于公司2019年半年度资本公积转增股本预案的议案
总表决情况：
同意815,430,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意129,915,033股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。出席本次会议所有股东所持股份的99.9980％表决结果为同意，本议案获得通过。
议案2.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意813,905,887股，占出席会议所有股东所持股份的99.8110％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1,540,872股（其中，因未投票默认弃权1,524,572股），占出席会议所有股东所持股份的0.1890％。
中小股东总表决情况：
同意128,390,461股，占出席会议中小股东所持股份的98.8141％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权1,540,872股（其中，因未投票默认弃权1,524,572股），占出席会议中小股东所持股份的1.1859％。
本议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。出席本次会议所有股东所持股份的99.8110％表决结果为同意，本议案获得通过。
议案3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意815,430,459股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权16,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意129,915,033股，占出席会议中小股东所持股份的99.9875％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权16,300股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0125％。本议案获得通过。议案4.00 关于选举非独立董事候选人的议案总表决情况：
4.01.候选人：选举罗伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:790,619,928股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.9554%。
4.02.候选人：选举刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:790,619,529股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
96.9554%。
中小股东总表决情况：
4.01.候选人：选举罗伟雄先生为公司第三届董事会非独立董事同意股份数:105,104,502股。
4.02.候选人：选举刘昕先生为公司第三届董事会非独立董事
同意股份数:105,104,103股。
罗伟雄先生和刘昕先生当选为公司第三届董事会非独立董事。
三、备查文件
1、经由股东代表、与会董事签字确认的《芒果超媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
2、北京市君合律师事务出具的《关于芒果超媒股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
芒果超媒股份有限公司董事会2019年9月20日