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证券代码：300412 证券简称：迦南科技 公告编号：2023-035
浙江迦南科技股份有限公司2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间:
现场会议召开时间：2023年5月18日（周四）下午13:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月18日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省永嘉县瓯北镇东瓯工业区园区大道公司一楼会议室；
3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召 集 人：公司董事会；
5、主 持 人：董事长方正先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况
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1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东22人，代表股份176,464,388股，占上市公司总股份的35.4519%。
其中：通过现场投票的股东10人，代表股份175,549,588股，占上市公司总股份的35.2682%。
通过网络投票的股东12人，代表股份914,800股，占上市公司总股份的
0.1838%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份15,416,200股，占上市公司总股份的3.0971%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份14,501,400股，占上市公司总股份的2.9134%。
通过网络投票的股东12人，代表股份914,800股，占上市公司总股份的
0.1838%。
3、其他出席人员情况
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议了如下议案：
1.审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》。总表决情况：
同意 175,679,178 股，占出席会议所有股东所持股份的99.5550%；反对480,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.2722%；弃权304,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1728%。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,630,990股，占出席会议中小股东所持股份的94.9066%；反对480,280股，占出席会议中小股东所持股份的3.1154%；弃权304,930股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.9780%。
2.审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。
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总表决情况：
同意175,984,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.7278%；反对480,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.2722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,935,920股，占出席会议中小股东所持股份的96.8846%；反对480,280股，占出席会议中小股东所持股份的3.1154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
3.审议通过了《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》。
总表决情况：
同意175,984,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.7278%；反对480,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.2722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。其中，中小股东总表决情况：
同意14,935,920股，占出席会议中小股东所持股份的96.8846%；反对480,280股，占出席会议中小股东所持股份的3.1154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
4.审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。
总表决情况：
同意175,984,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.7278%；反对480,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.2722%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,935,920股，占出席会议中小股东所持股份的96.8846%；反对480,280股，占出席会议中小股东所持股份的3.1154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
5.审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》。
总表决情况：
同意175,974,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.7226%；反对489,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.2774%；弃权0股（其中，因未
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投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,926,740股，占出席会议中小股东所持股份的96.8250%；反对489,460股，占出席会议中小股东所持股份的3.1750%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
6.审议通过了《关于公司2023年度续聘审计机构的议案》。
总表决情况：
同意175,974,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.7226%；反对480,280股，占出席会议所有股东所持股份的0.2722%；弃权9,180股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席会议所有股东所持股份的0.0052%。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,926,740股，占出席会议中小股东所持股份的96.8250%；反对480,280股，占出席会议中小股东所持股份的3.1154%；弃权9,180股（其中，因未投票默认弃权9,180股），占出席会议中小股东所持股份的0.0595%。
7.审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度向银行申请综合授信额度、担保及开展票据池/资产池业务的议案》。
总表决情况：
同意175,974,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.7226%；反对489,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.2774%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,926,740股，占出席会议中小股东所持股份的96.8250%；反对489,460股，占出席会议中小股东所持股份的3.1750%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
8.审议通过了《关于公司及控股子公司2023年度使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》。
总表决情况：
同意175,669,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.5498%；反对794,390股，占出席会议所有股东所持股份的0.4502%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
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其中，中小股东总表决情况：
同意14,621,810股，占出席会议中小股东所持股份的94.8470%；反对794,390股，占出席会议中小股东所持股份的5.1530%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
9.审议通过了《关于拟为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》。
总表决情况：
同意175,549,588股，占出席会议所有股东所持股份的99.4816%；反对914,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.5184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。
其中，中小股东总表决情况：
同意14,501,400股，占出席会议中小股东所持股份的94.0660%；反对914,800股，占出席会议中小股东所持股份的5.9340%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。特别说明：
1、上述所有议案均已获得本次股东大会审议通过；
2、在本次股东大会上，独立董事向各位股东作了《公司2022年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所
2、律师姓名：张立灏、张 昕
3、结论意见：综上所述，本所律师认为，迦南科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年度股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2023年5月18日