浙江迦南科技股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第八次会议通知于2019年8月10日以书面及通讯等方式送达全体监事
2、会议召开的时间、方式和表决情况
(1)会议时间:2019年8月 22日下午
(2)召开地点:公司三楼会议室
(3)召开方式:以现场方式召开
(4)主持人:监事会主席郑高福先生
(5)表决情况:会议应出席监事3人,实际出席监事3人
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所作的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《公司2019年半年度报告》和《公司2019年半年度报告摘要》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
300412经审核,监事会认为本次会计政策变更符合财政部的相关规定,符合公司的实际情况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形;本次变更亦不会对公司财务报表产生重大影响,公司监事会同意公司本次会计政策的变更。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于公司会计政策变更的公告》。表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司监事会2019年8月22日