300412
股票代码：300412 股票简称：迦南科技 公告编号：2019-032
浙江迦南科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间与方式
浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2019年5月10日以书面及通讯方式送达全体董事
2、会议召开的时间、地点和方式
（1）会议时间：2019年5月 15日下午15:30
（2）召开地点：公司三楼会议室
（3）召开方式：以现场方式召开
（4）董事出席会议情况：应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事1人）。独立董事王虎根先生因公未能亲自出席会议，委托独立董事胡柏升先生代为出席并行使表决权。
（5）主持人：董事长方亨志先生
（6）列席人员：监事及高级管理人员
本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的议案》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于回购注销部分不符合解锁条件限制性股票的公告》。
董事张宁先生属于本次股权激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，在
300412
审议本议案时回避表决，由其他8名董事表决通过。
表决结果： 8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。
2、审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《章程修正案》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的《关于全资子公司对外投资的公告》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。特此公告。
浙江迦南科技股份有限公司董事会2019年5月15日