证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2022-047
广东道氏技术股份有限公司第五届董事会2022年第8次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第8次会议的通知于2022年4月17日以电子邮件、电话等方式向各位董事发出,并于2022年4月27日在子公司佛山市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人；董事聂祖荣先生、张晨先生及独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生、秦伟先生以通讯方式参加会议并表决。本次会议由董事长荣继华先生主持，公司监事余祖灯先生、何祥洪先生及王仕帅先生，副总经理王光田先生及王健安先生，财务总监胡东杰先生，董事会秘书吴楠女士列席会议。本次会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
参会董事经认真审议，依照公司章程及相关法律法规通过以下决议：
（一） 审议通过《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司《2021年年度报告》、摘要及其年度财务决算内容的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。《2021年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二） 审议通过《关于2021年年度审计报告的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司2021年审计报告的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度审计报告》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
（三） 审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司《2022年第一季度报告》的编制和审核符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
（四） 审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
经董事会全体审议后认为：《2021年度董事会工作报告》充分反映了公司2021年度的董事会履职情况，内容真实、准确、完整。
公司《2021年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
公司独立董事刘连皂先生、蒋岩波先生及秦伟先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事2021年度述职报告》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度实现母公司净利润63,038,091.26元，2021年期初未分配利润为294,679,141.67元，2021年派发
现金红利27,762,221.80元（含税），按照2021年度实现母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,303,809.13元后，母公司可供分配利润为323,651,202.00元。报告期内合并报表可供分配利润为1,060,656,820.00元。
公司以2022年4月26日的总股本578,995,581股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币0.5元（含税），合计派发现金股利28,949,779.05元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
经董事会全体董事审议后认为：公司2021年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2022年第8次会议相关事项的独立意见》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《广东道氏技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，募资资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2022年第8次会议相关事项的独立意见》。
立信会计师事务所对本议案出具了专项审计，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东道氏技术股份有限公司2021年募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券关于道氏技术2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
（七） 审议通过《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司已经建立了较为完善的内部控制制度并得到了有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2022年第8次会议相关事项的独立意见》。
立信会计师事务所对本议案出具了专项审计，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广东道氏技术股份有限公司内部控制鉴证报告》。
民生证券对本议案出具了核查意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《民生证券股份有限公司关于广东道氏技术股份有限公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
（八） 审议通过《关于<公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明>的议案》
经董事会全体董事审议后认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资金的情况。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2022年第8次会议相关事项的独立意见》。立信会计师事务所对本议案出具了专项审计，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于广东道氏技术股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
（九） 审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》经董事会全体成员审议后认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2021年度公司审计工作勤勉尽职，为公司出具的2021年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年。对于立信会计师事务所(特殊普通合伙)2022年度的审计费用，提请股东大会授权公司管理层根据2022年公司年度审计工作量及市场情况等与审计机构协商确定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2022年度会计师事务所的公告》。独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2022年第8次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第五届董事会2022年第8次会议相关事项的独立意见》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十） 审议通过《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》2022年度公司计划向银行申请不超过850,000万元的综合授信额度。授信额度由公司与子公司共同使用，具体使用金额将视公司与子公司的实际需求来确定。授信期限为1年，自公司与银行签订贷款合同之日起计算。公司及子公司将以名下现金、票据、土地使用权、房产、股权、专利等其他有形或无形资产作为质押/抵押担保向银行申请综合授信，同时公司将为全资子公司及控股子公司向银行申请综合授信额度提供担保。子公司的担保额度如下：
| 子公司名称 | 担保额度（万元） |
| 芜湖佳纳能源科技有限公司 （含其子公司） | 450,000 |
| 佛山市格瑞芬新能源有限公司(含其子公司) | 150,000 |
| 其他子公司 | 40,000 |
| 合计 | 640,000 |
董事会授权公司法定代表人在上述授信及担保额度内代表公司办理相关手续，并签订相关法律文件。
经董事会全体董事审议后认为：公司及子公司申请的2022年度综合授信额度及公司为子公司提供的担保符合公司融资及经营发展需要，上述担保系为满足子公司日常经营需要而提供的必要担保，担保风险可控，符合公司的整体利益，没有损害公司及公司股东的利益。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2022年第8次会议相关事项的独立意见》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一） 审议《关于2022年度董监高薪酬与考核方案的议案》
公司综合考虑实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素，制定了2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案。2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案如下：
（一） 非独立董事薪酬
1、在公司任职的非独立董事（内部董事），其薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬管理执行。
2、不在公司任职的非独立董事（外部董事）不在公司领取董事薪酬。
（二）独立董事津贴
独立董事在公司领取独立董事津贴15万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。上述薪酬方案为税前收入，所涉及的个人所得税部分由公司统一代扣代缴。独立董事因出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。
（三）公司监事会成员薪酬
1、在公司任职的监事，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。薪酬由基本薪酬及绩效薪酬部分组成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定。
2、不在公司任职的外部监事，不在公司领取薪酬。
（四）公司高级管理人员薪酬
公司高级管理人员的薪资由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职务价值、责任态度、专业能力等因素确定，基本薪酬按月发放。绩效奖金结合年度绩效考核结果等确定，年终由董事会薪酬与考核委员会考核评定后发放。薪资水平与其岗位贡献、承担责任、风险和公司整体经营业绩挂钩。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2022年第8次会议相关事项的独立意见》。
本议案涉及全体董事的薪酬和考核方案，全体董事均为关联董事，均回避表决，直接提交2021年年度股东大会审议。
（十二） 审议通过《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的议案》
为真实反映公司截至2021年12月31日止的财务状况及经营情况，基于会计谨慎性原则，根据《企业会计准则》和其他有关法律法规的相关规定，公司对2021年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备84,552,687.12元，核销资产38,585,684.07元。本次计提资产减值准备和核销资产依据充分，公允反映了公司2021年度财务状况及经营成果。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备和核销资产的公告》。
独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会2022年第8次会议相关事项的独立意见》。经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
（十三） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的变更、备案手续等具体事项，并授权董事会及其授权办理人员在办理相关审批、备案登记手续过程中，可按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次修订公司章程等事项进行相应调整。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修订对照表》及《公司章程》。
经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十四） 审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》
公司提请董事会于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议本次应提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
此议案经全体董事审议，8票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1.第五届董事会2022年第8次会议决议；
2.独立董事关于第五届董事会2022年第8次会议相关事项的事前认可意见；
3.独立董事关于第五届董事会2022年第8次会议相关事项的独立意见；
4.保荐机构出具的核查意见。
特此公告！
广东道氏技术股份有限公司董事会
2022年4月28日