读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
凯发电气:2020年度监事会工作报告 下载公告
公告日期:2021-04-27

2020年度监事会工作报告

2020年度,公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定和要求,认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责。监事会对公司经营活动、财务状况、重大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职务情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法利益,促进了公司规范化运作。

一、监事会会议的召开情况

2020年度,公司共召开了6次监事会会议,会议召开和决议情况如下:

1、2020年4月23日,公司召开第四届监事会第十五次会议,3名监事出席了会议。会议审议通过了《2019年度监事会工作报告》、《2019年年度报告及其摘要》、《关于2020年度为子公司提供担保的议案》、《关于2020年度日常关联交易预计的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》、《关于续聘审计机构的议案》、《关于为控股子公司提供反担保的议案》、《关于募集资金投资项目延期的议案》、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》、《2019年年度募集资金存放与使用情况报告》、《2019年度内部控制自我评价报告》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于变更会计政策的议案》、《2020年第一季度报告》。

2、2020年5月18日,公司召开第五届监事会第一次会议,3名监事出席了会议。会议审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

3、2020年7月7日,公司召开了第五届监事会第二次会议,3名监事出席了会议。审议通过了《关于股东分红回报规划(2020年—2022年)的议案》、《关于首期限制性股票激励计划首次授予第三个解除限售期和预留授予第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

4、2020年8月25日,公司召开了第五届监事会第三次会议,3名监事出席了会议。审议通过了《2020年半年度报告及其摘要》、《2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

5、2020年10月28日,公司召开了第五届监事会第四次会议,3名监事出席了会议。审议通过了《2020年第三季度报告》。

6、2020年12月23日,公司召开了第五届监事会第五次会议,3名监事出席了会议。审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内,公司监事会成员依法列席了公司召开的董事会、股东大会,并根据有关法律、法规和规范性文件,对董事会、股东大会的召集程序、决策程序,董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员履行职务情况及公司内部控制制度等进行了监督。

监事会认为:公司董事会能够严格按照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营;公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会以及《公司章程》所作出的各项规定,建立了较为完善的内部控制制度,并在不断健全完善中。信息披露真实、准确、完整;公司董事、高级管理人员在执行公司职务时,均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议,忠于职守、兢兢业业、开拓进取,未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规或损害公司股东、公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会及时了解公司经营及财务状况,认真核查了公司季度、半年度报告及有关文件,并对公司2020年年度报告及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告进行了仔细检查。通过检查,监事会认为,公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会及深交所的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、监事会对公司年度募集资金存放与使用情况的意见

考虑到境内外新冠肺炎疫情对境外部分生产设备及施工装备交付、境内基建工程进展的影响,为保障公司可转换公司债券募集资金投资项目的实施质量与募集资金的使用效果,降低募集资金使用风险,经审慎研究,公司决定将募集资金投资项目达到预定可使用状态日期延期至2021年6月30日。

监事会认为:公司本次募集资金投资项目延期事项,未改变该募集资金投资项目投资总额、建设内容,募集资金投资项目实施的环境及背景均无重大变化,

不会影响募集资金投资项目的实施,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,监事会同意募集资金投资项目延期事项。报告期内,公司严格按照《募集资金管理制度》对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,实际投入项目与承诺投入项目一致,没有变更投向和用途,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审议和使用程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

五、监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会对董事会关于公司内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,符合国家有关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,内控制度能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2021年,监事会将继续按照公司章程赋予的职责,进一步完善监事会工作,切实保障股东的权利得到落实;对重大风险事项及时跟踪检查,督促公司风险防范系统的完善;建立监事会监督的长效机制,使监事会的监管水平不断提高。

特此报告。

天津凯发电气股份有限公司监事会2021年4月27日


  附件:公告原文
返回页顶